证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2026-04
德尔未来科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十一次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电话及电子邮件的方式发出，本次会议
于 2026 年 3 月 20 日以现场表决方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公
司终止<投资意向协议>暨关联交易的议案》
为优化公司资源配置、降低投资风险、提高资金使用效率，在各方相互理解
的基础上，并经友好协商，一致同意终止《投资意向协议》。本次意向协议的终
止不会对公司财务状况和生产经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东
利益的情形。
本议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）
有限公司终止<投资意向协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-05）。
本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通
过。
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关联董事汝继勇先生、史旭东先生已回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十一日
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