证券代码：920221 证券简称：易实精密 公告编号：2026-009
江苏易实精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事徐爱明因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调
动公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心员工等核心团队的积极
性，服务于公司长期发展战略，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人
利益结合在一起，使各方共同助力公司的长远发展，在充分保障股东利益的前
提下，按照收益与贡献对等、激励与约束并重的原则，严格根据《公司法》
《证
券法》
《上市公司股权激励管理办法》
《北京证券交易所上市公司持续监管办法
（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，制定公司制定了《2026 年股权激励计划（草案）》。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年股权激励计划（草案）》
（公告编号：2026-010）。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意
将议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的
议案》
公司拟实施股权激励计划，并相应拟定了首次授予的激励对象名单。公司
《证券法》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2026 年股权激励计划（草案）》规
定的激励对象范围及授予条件。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年股权激励计划首次授予的激励对象名单》
（公
告编号：2026-012）。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意
将议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，增强员工归属感和
主人翁意识，提高员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密
结合，促进公司持续、稳定发展和经营目标达成，公司拟提名 32 员工为核心
员工。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》
（公告编号：2026-
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意
将议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026 年股权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营
目标的实现，依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》
《2026 年股权激励计划（草案）》的规定，公司结合实际情况制定
了《2026 年股权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年股权激励计划实施考核管理办法》
（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意
将议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司与激励对象签署<2026 年股权激励计划授予协议>的
议案》
针对公司实施的 2026 年股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2026 年
股权激励计划授予协议》。本协议经公司董事会、股东会审议通过后签署。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意
将议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划有
关事项的议案》
为了具体实施公司 2026 年股权激励计划（以下简称“本激励计划”），公
司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
计划的授予日；
或缩股、配股等事宜时， 按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量进行
相应的调整；
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予
价格、回购价格进行相应的调整；
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所递交授予申
请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，与激励对象签署《2026 年股
权激励计划授予协议》；
向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、修订《公司章程》、向政府市场监督管理局等有关监督、管理机构/部门申
请办理公司注册资本的变更登记等业务；
括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性
股票进行回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承
事宜，终止本激励计划等；
间，激励对象因任何原因放弃获授权益的，将未实际授予、激励对象未认购的
限制性股票在其他激励对象之间进行调整和分配；
款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
等任何与本激励计划有关的协议；
授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向
有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件； 修改公司章程、办理公司注册
资本的变更登记以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有
行为。
（3）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期
一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或
《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长
或其指定的授权代理人代表董事会直接行使。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，定于 2026 年 4 月
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公
告编号：2026-015）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议决议》。
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