证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-07
保利联合化工控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 3 月 11 日通过电子邮件发出，
会议于 2026 年 3 月 20 日上午 11:00 以现场结合通讯方式在贵州省贵
阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室召开。公司董事长
刘文生先生因工作原因出差在外，本次会议经董事推选，由董事、总
经理张新民先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长
刘文生先生、独立董事王宏前先生以通讯表决方式参加会议，公司高
级管理人员及相关人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如下：
一、议案审议情况
的议案》
因公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，经股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，公
司董事会同意提名刘文生先生、张新民先生、蒋帮俊先生、童云翔先
生、侯鸿翔先生、戎志宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，
任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见同日刊载于
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经董事会提名委员会 2026 年第二次工作会审议通过。本
议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
议案》
因公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员
会资格审查通过，公司董事会提名李德军先生、曹瑜强先生、屠新曙
先生为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通
过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本次提名的三名独立董事候选人的任职资格和独立性按规定尚需
提交深圳证券交易所审核无异议后，经公司股东会审议通过方能生效。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经董事会提名委员会 2026 年第二次工作会审议通过。本
议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
会计制度>的议案》
为进一步夯实公司财务基础，促进合规管理，根据《企业会计准
则》等有关规定，对《公司财务会计制度》进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司财务
会计制度》（2026 年 3 月修订）。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2026 年第三次工作会审议
通过。
二、备查文件
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
