股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2026-007
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第四十三次会议通知和议案等书面材料于 2026 年 3 月 16
日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 3
月 20 以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 12 人，
实际参加表决董事 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《包钢股份 2026 年全面预算方案》
会议审议通过了 2026 年主要产品产量计划、经营计划、固
定资产投资计划、股权投资计划。
本议案已经公司董事会战略、风险及 ESG 委员会全体成员事
前审查认可。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）会议审议通过了《关于申请 2026 年度综合授信额度
的议案》
本议案已经公司董事会战略、风险及 ESG 委员会和董事会审
计委员会全体成员事前审查认可。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）会议审议通过了《关于开展 2026 年度融资租赁业务
的议案》
为满足公司生产经营资金的需要，盘活现有资产，拟于 2026
年度与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租
赁业务，租赁方式为直租或售后回租；融资金额为不超过 35 亿
元人民币，在本议案额度内，允许公司根据实际情况对不同融资
租赁机构的融资额度进行调整；资金用途为日常生产经营，补充
流动性，项目投资及偿还有息债务等。提请董事会授权相关人士
全权负责办理与 2026 年度融资租赁业务有关事宜，授权有效期
为自董事会审议通过之日起 12 个月内发生的融资租赁业务。
本议案已经公司董事会战略、风险及 ESG 委员会全体成员事
前审查认可。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）会议审议通过了《关于公司 2026 年度债券发行业务
的议案》
本议案已经公司董事会战略、风险及 ESG 委员会和董事会审
计委员会全体成员事前审查认可。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（五）会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的议案》
公司拟于 2026 年 4 月 8 日召开包钢股份 2026 年第一次临时
股东会。
具 体 内 容 详 见 3 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.con.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》
。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
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