证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2026-020
凯龙高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事因任期届满离任的情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事袁银男先
生辞去独立董事职务的书面报告。袁银男先生自 2020 年 3 月 19 日起担任公司独
立董事职务，连续担任公司独立董事满 6 年，申请辞去公司第四届董事会独立董
事职务，同时辞去战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞去相关职务后，袁
银男先生不再担任公司任何职务。袁银男先生的辞职将导致公司独立董事人数占
董事会全体成员的比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，袁银男先生的辞任申请将在
公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，袁银男先生将按照法律法
规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会
中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。
二、高级管理人员辞任的情况
公司于近日收到副总经理杜永振先生辞去副总经理职务的书面报告，其原定
任期至 2026 年 5 月 17 日。杜永振先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞任
后不再担任公司任何职务，报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，袁银男先生、杜永振先生未持有公司股份，亦不存在应
当履行而未履行的承诺事项。袁银男先生、杜永振先生在公司任职期间，勤勉尽
责、恪尽职守，公司董事会对袁银男先生、杜永振先生在任期间所做的贡献表示
衷心的感谢！
特此公告。
凯龙高科技股份有限公司董事会
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