证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2026-011
浙江昂利康制药股份有限公司
关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行 A
股股票相关事项已经公司 2025 年 11 月 24 日召开的第四届董事会第十五次会议、
月 18 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行 A 股
股票事项相关的议案。为了便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
一、《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》
修订章节 章节内容 修订内容
封面 - 补充修订稿字样，更新披露时间
重大事项提示 更新已履行的审议程序情况
根据最新的实际情况增减相关释
释义 -
义
二、本次向特定对象发行股票的 更新本次向特定对象发行股票的
背景和目的 背景和目的相关内容
第一节 本次向特定对象
发行股票方案概要 四、本次发行方案概要 更新募集资金规模及用途
八、本次发行的审批程序 更新已履行的审批程序
一、本次募集资金使用计划 更新本次募集资金使用计划
二、本次募集资金投资项目的必 更新本次募集资金投资项目的必
第二节 董事会关于本次 要性和可行性分析 要性和可行性分析
募集资金使用的可行性 三、本次发行对公司经营管理和 更新募投项目名称及对公司现金
分析 财务状况的影响 流的影响
四、本次募集资金使用的可行性
更新募投项目名称
分析结论
修订章节 章节内容 修订内容
二、本次发行后公司财务状况、
更新本次发行后对公司现金流的
第三节 董事会关于本次 盈利能力及现金流量的变动情
影响
发行对公司影响的讨论 况
与分析 六、本次股票发行相关的风险说 更新本次股票发行相关的风险说
明 明
一、本次向特定对象发行摊薄即
更新本次向特定对象发行股票对
期回报对公司主要财务指标的
股东即期回报摊薄影响的测算
影响
第五节 本次发行摊薄即
四、本次募集资金投资项目与公
期回报及填补回报措施
司现有业务的关系，公司从事募 更新本次募集资金投资项目与公
投项目在人员、技术、市场等方 司现有业务的关系相关内容
面的储备情况
二、《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修
三、
订稿）》
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。
四、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填
补措施及相关承诺（修订稿）的公告》
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行 A
股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关承诺的相关内容进行了同步修订。
五、备查文件
特此公告。
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