证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2026-011
中国高科集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步优化公司治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，结合公司
实际情况，公司拟将董事会席位由 9 名增加至 11 名。其中，非独立董事人数由
进行修订，修订前后的《公司章程》对照如下：
原条款内容 修订后的条款内容
第一百一十一条 公司设董事会，董事 第一百一十一条 公司设董事会，董事
会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可设副 会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，可设
董事长 1 人，独立董事 3 人。董事长和副董 副董事长 1 人，独立董事 4 人。董事长和副
事长由董事会以全体董事的过半数选举产 董事长由董事会以全体董事的过半数选举
生。 产生。
第五十条 有下列情形之一的，公司在 第五十条 有下列情形之一的，公司在
事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东
会： 会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人
数或者本章程所定人数 9 人的 2/3 时；… 数或者本章程所定人数 11 人的 2/3 时；…
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述事项尚需提交公
司 2026 年第一次临时股东会审议，董事会同时提请股东会授权公司管理层全权
办理本次修订《公司章程》的具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程
修订备案手续等。
鉴于公司《公司章程》修订，公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机
关办理本次变更的登记备案等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内
容为准。
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特此公告。
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