证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-011
哈尔滨威帝电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨
威帝电子股份有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 35.7336
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张何欢先生主持，会
议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开、表决方式符
合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,865,715 81.8395 270,300 0.1730 28,103,538 17.9875
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,735,215 99.6772 256,500 0.1641 247,838 0.1587
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,723,715 99.6698 258,000 0.1651 257,838 0.1651
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,239,142 98.4501 255,300 0.7132 299,438 0.8367
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2026 年度
预计的议案
关于丽水丽威
久有股权投资
合伙企业（有
限合伙）解散
清算暨关联交
易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上通过；
应回避表决的关联股东名称：丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙），
所持有表决权股份数量 120,445,673 股，已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：徐双豪、翁连诚
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、
《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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