证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2026-010
浙江昂利康制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 3 月 16 日以专人送达、邮件等方式发
出，会议于 2026 年 3 月 18 日以通讯方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实
际参与表决董事 7 人，均以通讯方式参与表决，会议由董事长方南平先生主持。
会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《浙江
昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会
议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案》
结合本公司 ALK-N001 项目的临床进展情况及 ALK-N002 项目交易对方内
部流程的审批进度，经充分讨论，董事会同意对本次向特定对象发行股票募集资
金规模及用途进行调整，调整后拟募集资金总额为 112,000.00 万元。募集资金规
模及用途的具体调整情况如下：
调整前：
公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金 116,000.00 万元，用于“创新药
研发及产业化项目”。本次募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
合计 119,561.67 116,000.00
调整后：
公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金 112,000.00 万元，用于“创新药
研发项目”。
除上述调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。
公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，一致同意将本议案提交董事会
审议，并对本议案发表了同意意见。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
稿）的议案》
公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，一致同意将本议案提交董事会
审议，并对本议案发表了同意意见。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《浙江昂利康制药股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
分析报告（修订稿）的议案》
公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，一致同意将本议案提交董事会
审议，并对本议案发表了同意意见。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《浙江昂利康制药股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
论证分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，一致同意将本议案提交董事会
审议，并对本议案发表了同意意见。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《浙江昂利康制药股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
东回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》
公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，一致同意将本议案提交董事会
审议，并对本议案发表了同意意见。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具 体 内 容 详 见 2026 年 3 月 20 日 公 司 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
（公告编号：2026-012）。
摊薄即期股东回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》
同意公司于 2026 年 4 月 7 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议提交
股东会的议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具 体 内 容 详 见 2026 年 3 月 20 日 公 司 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江昂利康制药股份有限公司关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013）。
三、备查文件
面审核意见
特此公告。
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