证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2026-008
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。
召开。
二、董事会会议审议情况
的议案》。
同意对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改见附件（本次修订最终情
况以行政审批部门核准为准）。
本议案尚需提交股东会审议通过。
证明>的议案》。
同意向主管税务机关申请开具《中国税收居民身份证明》。
一次临时股东会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于 2026 年 4 月 7 日
下午 14：30 在公司三楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见 2026 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2026-009）。
三、备查文件
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
附件：公司章程修改对照表
修改前 修改后
第五条 公司住所：山东省威海市环翠区黄河 第五条 公司住所：山东省威海市环翠区黄河
街 16 号 街 16 号
邮政编码：264200 经营场所：山东省威海市环翠区张村镇昌华路
经营场所：山东省威海市环翠区张村镇双岛沈
阳南路 239 号
经营场所：山东省威海市环翠区羊亭镇惠河路
邮政编码：264200
第一百三十七条 公司董事会设置战略、提 第一百三十七条 公司董事会设置战略与可
名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章 持续发展、提名、薪酬与考核等其他专门委员
程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案 会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门
应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规 委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门
程由董事会负责制定。 委员会工作规程由董事会负责制定。
战略委员会委员由 5 名董事组成，其中应至少 战略与可持续发展委员会委员由 5 名董事组
包括 2 名独立董事。战略委员会设召集人 1 名， 成，其中应至少包括 2 名独立董事。战略与可
由委员担任。召集人由委员过半数选举，并报 持续发展委员会设召集人 1 名，由委员担任。
请董事会决定产生。 召集人由委员过半数选举，并报请董事会决定
战略委员会负责对公司长期战略目标规划、重 产生。
大战略投资事项进行可行性研究，主要职责权 战略与可持续发展委员会负责对公司长期战
限包括： 略目标规划、重大战略投资事项进行可行性研
（一）对公司长期发展战略目标规划、产品和 究，主要职责权限包括：
技术路线、经营方针等进行研究并提出建议； （一）对公司长期发展战略目标规划、产品和
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的 技术路线、经营方针等进行研究并提出建议；
重大战略投资融资方案进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的 重大战略投资融资方案进行研究并提出建议；
重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的
建议； 重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出
（四）对其他影响公司发展的重大战略事项进 建议；
行研究并提出建议； （四）关注研究中国证监会及深圳证券交易所
（五）对以上事项的实施进行检查； 关于上市公司 ESG 管理的政策要求、规章制
（六）董事会授权的其他事宜。 度、指导意见等信息并提出管理建议；
（五）统筹公司 ESG 管理的战略规划、制度建
设和组织架构，监督公司气候相关影响、风险
和机遇的评估，提升公司 ESG 管理水平，促
进公司提高发展质量；
（六）指导、监督公司的 ESG 管理工作的实施，
评估公司的 ESG 工作绩效；
（七）审议公司的环境、社会及公司治理报告
（ESG 报告）及其他与 ESG 相关的重大事项；
（八）对其他影响公司发展的重大战略事项进
行研究并提出建议；
（九）对以上事项的实施进行检查；
（十）董事会授权的其他事宜。
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