证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2026-001
无锡隆盛科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会第十三次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2026 年 3
月 17 日以书面通知等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事八名，实际出席董
事八名。会议由董事长倪铭先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：
股，在完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分
第一个归属期归属后，预计剩余 1,474,625 股回购股份存放于公司回购专用证券账户
中。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司股份回购方案的相关规定，鉴于公
司回购专用证券账户中部分回购的股票 1,474,625 股即将满三年，且目前公司暂无使
用该部分回购股份用于实施股权激励或员工持股的计划，公司将按照规定注销该部分
回购股份 1,474,625 股，占公司目前总股本的 0.65%，并相应减少公司注册资本。本
次注销完成后，公司总股本将由 227,716,078 股减少至 226,241,453 股，公司注册资
本相应由 227,716,078 元减少至 226,241,453 元。具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
鉴于公司回购专用证券账户中部分回购的股票即将满三年，且目前公司暂无使用
该回购股份用于实施股权激励或员工持股的计划，公司将按照规定注销该部分回购股
份 1,474,625 股 。 本 次 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 227,716,078 股 减 少 至
上述注册资本的变更内容，需对《公司章程》中的对应条款进行修订。具体内容详见
公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况
下，公司及控股子公司拟使用不超过 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财,有效期自
公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在授权的额度和有效期内资金可以循
环滚动使用。董事会在上述额度范围内授权相关管理人员行使该项投资决策权、签署
相关合同文件等事宜。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。
公司拟定于 2026 年 4 月 7 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室召开 2026 年第
一次临时股东会。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公
告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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