证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2026-018 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年
第三次临时董事会于 2026 年 3 月 19 日在亚泰会议中心会议室召
开，会议应出席董事 13 名，实际出席董事 12 名，董事李勋女士委
托董事李斌先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规
章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于公开挂牌转让江苏威凯尔医药科技股份有
限公司 500 万股股份的议案（具体内容详见 2026 年 3 月 20 日在上
海证券交易所网站(http://wwww.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股
份有限公司关于公开挂牌转让亚泰医药集团有限公司持有的江苏威
凯尔医药科技股份有限公司 500 万股股份的公告》）
。
此议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通
过，尚需提交股东会审议。
表决结果:同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于公司申请融资的议案。
鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在吉林农村商
业银行股份有限公司申请借款 3,700 万元，期限不超过 3 年，由吉
林亚泰超市有限公司提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公
司名下的综合楼和营业楼提供抵押担保；同意公司在吉林农村商业
银行股份有限公司申请借款 21,292 万元，期限不超过 3 年，由北
京亚泰饭店有限公司提供连带责任保证，并以北京亚泰饭店有限公
司的房产和土地提供抵押担保；同意公司继续在渤海银行股份有限
公司长春分行申请流动资金借款 6.4 亿元，期限 1 年，由吉林大药
房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰医药集团有限
公司提供连带责任保证，并以亚泰医药集团有限公司持有的吉林亚
泰永安堂药业有限公司不少于 94.3628%股权、吉林亚泰水泥有限公
司持有的吉林亚泰明城水泥有限公司不少于 56.1353%股权、亚泰医
药集团有限公司持有的吉林龙鑫药业有限公司 100%股权和吉林省东
北亚药业股份有限公司 99%股份、吉林龙鑫药业有限公司持有的吉
林省东北亚药业股份有限公司 1%股份提供质押担保。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林省亚泰医药物
流 有限 责任 公 司在 吉林 银行 股 份有 限 公司 申请 的 银行 承 兑汇 票
份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的商业承兑汇票 30,000 万
元提供连带责任保证；同意公司继续为亚泰集团通化水泥股份有限
公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款
司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司城子河支行申请的流动
资金借款 2,000 万元提供连带责任保证；同意公司为吉林亚泰集团
物资贸易有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在吉林
省东晟商业保理有限公司申请的应收账款保理业务 1 亿元、1 亿元
提供连带责任保证；同意公司为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳
农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的流动资金借款 7,500
万元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
净资产的 545.79%。上述担保尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于召开 2026 年第三次临时股东会的有关事
宜 （ 具 体 内 容 详 见 2026 年 3 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召
开 2026 年第三次临时股东会的通知》
。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二六年三月二十日
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