中国巨石股份有限公司
第七届董事会 2026 年度第 1 次独立董事会议决议
）第七届董事会 2026
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”
年度第 1 次独立董事会议于 2026 年 3 月 18 日以现场形式召开，召开
本次会议的通知于 2026 年 3 月 9 日以电子邮件方式送达公司全体独
立董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票
国公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。
一、经审议，全体独立董事通过了《关于公司 2025 年度日常关
联交易执行情况确认的议案》；
公司 2025 年度实际发生的日常关联交易均为公司的正常生产经
营所需，该等关联交易遵循了公平、公正、公开的原则。我们一致同
意将该议案提交公司董事会审议。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、经审议，全体独立董事通过了《关于公司 2026 年度预计日
常关联交易的议案》
。
公司预计的各项关联交易均为 2026 年度公司日常经营活动所需，
关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中
小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，
对公司独立性亦不会造成影响。我们一致同意将该议案提交公司董事
会审议。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（以下无正文）
第七届董事会 2026 年度第 1 次独立董事会议
（本页无正文，为《中国巨石股份有限公司第七届董事会 2026 年度
第 1 次独立董事会议决议》签字页）
独立董事签字：
邹惠平 武亚军 刘江宁
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