证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2026 临-011
湘潭电机股份有限公司
关于购买董责险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）风险
管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职
责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》
等相关规定，经公司第九届董事会第十四次会议审议，公司拟为公司、全体董事、高
级管理人员及相关责任主体购买责任保险（以下简称“董责险”）。因该事项与公司
全体董事、高级管理人员存在利害关系，全体董事在审议该事项时回避表决，该议案
将直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、董责险投保方案
公司协商确定的范围为准）；
商确认的为准）；
新投保）。
二、相关授权事宜
为提高决策效率，董事会将提请股东会授权公司经理层办理董责险购买的相关事
宜，包括但不限于：确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保
险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等，以及在董责险合同期满时（或之前）办理与续保或
者重新投保等相关事宜。授权期限自股东会审议通过之日起 3 年。
本议案经公司股东会审议通过后，董事会对公司经理层的上述授权即时生效。
如市场发生变化，赔偿限额、保险费用及其他保险条款发生较大变化时，再另行
提交公司股东会审议。
三、对上市公司的影响
本次公司购买董责险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定要求，能
为公司、全体董事、高级管理人员及相关责任主体在日常生产经营中的履职提供切实
保障，从而提高管理层团队积极性，促进公司高质量发展。
本次购买董责险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重
大影响，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、审议程序
了《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》，鉴于董事会薪
酬与考核委员会全体委员均为被保险对象，属于利益相关方，全体委员均回避表决，
该议案直接提交公司董事会审议。
购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》，鉴于全体董事均为被保险对象，
属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十日
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