证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2026-011
债券代码：113051 债券简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
债券代码：242007 债券简称：风电 WK01
债券代码：242008 债券简称：风电 WK02
债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2
中节能风力发电股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第八次会议于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件的形式向全体董事送达
了会议通知及材料，于 2026 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开。本次
会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由董事
长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）通过了《关于公司调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》。
为顺利推进公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称
“本次发行”）的相关工作，基于公司整体规划及资金使用计划，公
司拟调整本次发行方案的募集资金投资项目投资总额，具体调整内容
如下：
原方案中“募集资金数额及用途”为：
本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 360,000.00 万元，
扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资如下项目：
单位：万元
募集资金拟投
序号 募集资金投资项目 项目投资总额
入额
中节能察右前旗（兴和县）50 万千瓦工业园区绿
色供电项目（察右前旗部分）
中节能察右前旗（兴和县）50 万千瓦工业园区绿
色供电项目（兴和县部分）
中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地 10 万千瓦风
电 6#风力发电项目
合计 466,284.23 360,000.00
调整后：
本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 360,000.00 万元，
扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资如下项目：
单位：万元
募集资金拟
序号 募集资金投资项目 项目投资总额
投入额
中节能察右前旗（兴和县）50 万千瓦工业园区绿
色供电项目（察右前旗部分）
中节能察右前旗（兴和县）50 万千瓦工业园区绿
色供电项目（兴和县部分）
募集资金拟
序号 募集资金投资项目 项目投资总额
投入额
电 6#风力发电项目
合计 444,669.47 360,000.00
除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容保持不变。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通
过，根据公司 2025 年第四次临时股东会授权，本议案无需提交公司
股东会审议。
关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）的议案》。
鉴于公司对本次发行方案的募集资金投资项目投资总额进行了
调整，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及股东会的授权，结
合公司实际情况，公司对本次发行预案进行了相应修订。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通
过，根据公司 2025 年第四次临时股东会授权，本议案无需提交公司
股东会审议。
关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于公司
号：2026-012）、《中节能风力发电股份有限公司关于 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》（公告
编号：2026-013）及《中节能风力发电股份有限公司 2025 年度向特
定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
（三）通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告（修订稿）的议案》。
鉴于公司对本次发行方案的募集资金投资项目投资总额进行了
调整，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及股东会的授权，结
合公司实际情况，公司对本次发行方案的论证分析报告进行了相应修
订。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通
过，根据公司 2025 年第四次临时股东会授权，本议案无需提交公司
股东会审议。
关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2025 年
度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
（四）通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
鉴于公司对本次发行方案的募集资金投资项目投资总额进行了
调整，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及股东会的授权，结
合公司实际情况，公司对本次发行的募集资金使用可行性分析报告进
行了相应修订。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通
过，根据公司 2025 年第四次临时股东会授权，本议案无需提交公司
股东会审议。
关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2025 年
度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
》。
（五）通过了《关于变更公司注册资本、营业范围及修订公司章
程的议案》。
际回购股份 33,014,110 股，将全部予以注销并减少公司注册资本。
毕回购股份注销事宜，注销本次全部回购股份 33,014,110 股。鉴于此，
公司总股本由 6,473,327,638 股减少至 6,440,313,528 股；注册资本相
应由 6,473,327,638 元减少至 6,440,313,528 元。
并同步修订公司章程内容。
综上，同意公司减少注册资本、增加营业范围，并根据《上市公
司治理准则》的修订，同步调整公司章程相关条款。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于变更
公司注册资本、营业范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：
修订）。
（六）通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
。
同意公司于 2026 年 4 月 8 日（星期三），在北京市海淀区西直
门北大街 42 号节能大厦 A 座会议室，以现场投票与网络投票相结合
的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，股权登记日为 2026 年 4
月 2 日（星期四）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
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