证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-013
广州山水比德设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日
召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第二次会议，审
议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管
理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，拟为公司（含
子公司，含公司各级全资子公司、控股子公司及额度有效期内新纳入合并范围的
子公司，下同）及全体董事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任保险（以
下简称“董高责任险”）。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，因全体
关联董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2026 年第二次临时股东会
审议，该议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均
回避表决。现将相关情况公告如下：
一、董高责任险方案
人员（具体以最终签订的保险合同为准）
险合同为准）
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述方案权限内授权经营管
理层及其授权代表办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他责任
人员、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司
或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在
今后保险合同期满时或之前，在不超过股东会审议通过的保险费范围内办理续保
或重新投保等相关事宜，授权有效期至公司第四届董事会任期结束之日止，且不
影响已签约保险合同的有效性。
二、审议程序
公司于 2026 年 3 月 19 日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，
审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于本议案内容与薪
酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员回避表决，直接提交公司第
四届董事会第二次会议审议。
公司于 2026 年 3 月 19 日召开了第四届董事会第二次会议，审议了《关于购
买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司全体董事均为被保险对象，
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，全体董事对本议案回避
表决，本议案将直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
会议决议。
特此公告。
广州山水比德设计股份有限公司董事会
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