凤凰光学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
凤凰光学股份有限公司
会议资料
（证券代码：600071）
凤凰光学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
凤凰光学股份有限公司
会议名称 凤凰光学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
会议召开
现场+网络 会议召集人 公司董事会
方式
现场会议时间：2026 年 3 月 30 日 13 点 30 分
会议时间
网络会议时间：2026 年 3 月 30 日上午 9:15 至 3 月 30 日下午 15:00
会议地点 江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室
会议主持人 公司董事 会议法律见证 上海市方达律师事务所
一、大会主持人宣布股东会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况
二、推选监票人和计票人
三、宣读并逐项审议各项议案：
非累积投票议案
现场会议
议程 四、现场股东及股东代表提问
五、现场会议议案表决
六、宣布现场表决结果
七、见证律师宣读法律意见书
八、董事在会议记录及决议上签字
九、宣布现场会议结束
凤凰光学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
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为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东会上依法行使职权，确保股东
会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、高
级管理人员；见证律师。
为保证股东会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权
拒绝其他人士入场。
二、会议的表决方式
享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。
或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交
易所股东会网络投票系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，
以第一次投票结果为准。
项进行表决。
票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果
时作弃权处理。
三、要求和注意事项
记，并填写“股东会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由大会秘书处按持股数顺序
安排发言。
司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过
五分钟。
回答股东提出的问题。
必要措施予以制止。
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审议《关于选举李克炎先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
各位股东及股东代表：
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3 月 13 日在上
海证券交易所网站披露了《凤凰光学股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议
公告》，公司董事会提名李克炎先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候
选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《上市公司
独立董事管理办法》的有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券
交易所审核通过后方可提交股东会审议。截至本公告披露日，李克炎先生的任职资
格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。
附：独立董事候选人简历
李克炎先生：1963 年 2 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程
师。2000 年 8 月至 2010 年 10 月任湖北新华光股份有限公司副总经理、总经理；
董事、总经理；2014 年 5 月至 2018 年 11 月任北方光电集团有限公司董事、总经理，
北方光电股份有限公司董事；2018 年 11 月至 2022 年 11 月任北方光电集团有限公
司董事长、党委书记，北方光电股份有限公司董事长；2023 年 7 月至今任北方特能
集团有限公司外部董事。
李克炎先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，李克炎先生未持有公司股份，
不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形及被中国证监会采取不得
担任上市公司董事的市场禁入措施并且尚未解除的情形，未受过中国证券监督管理
委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
该议案提交公司股东会审议。
凤凰光学股份有限公司董事会
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