炼石航空科技股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
作为炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格
遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制
度》等有关要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了
解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利
益和全体股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：
一、个人基本情况
向永丽，1977年6月生，中共党员，中国国籍，无其他国家或地区居留权。法
律硕士，专职律师。2000年9月参加工作，曾在蒲江县人民法院、成都市中级人民
法院、成都市金融工作办公室工作。2015年4月至2024年2月在四川上浩律师事务
所担任法定代表人、执行主任、专职律师。2024年3月起任四川发现律师事务所专
职律师、权益高级合伙人。
作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主要社
会关系均不存在受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位
或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。本人符合中国证监
会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在影响独立董事独
立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
本人于2025年10月10日起任职,出席了2025年任职期内召开的4次董事会，出
（列）席了2次股东会及1次出资人组会议，认真履行了独立董事的义务并行使表
决权，没有出现缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
报告期，本人按照相关法律、行政法规及有关规定和《公司章程》的要求，
认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督、专业咨询作用，维护公司整体
利益，保护中小股东合法权益。本人在每次会议召开前，认真审阅所有议案和事
项，主动向公司了解经营管理情况，与公司管理层及相关工作人员积极沟通，提
前做好充足准备，会上详细听取议案汇报并积极发言讨论，会后及时跟踪反馈。
大股东的利益，本人对公司2025年董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，
无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
具体出席情况如下：
是否连续两
独立董事 应参加董事 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 出(列)席股
次未亲自参
姓名 会次数 次数 参加次数 次数 次数 东会的次数
加会议
向永丽 4 1 3 0 0 否 2
薪酬与考核委员会委员（召集），本人履职期间参加董事会专门委员会情况如下：
召开会
委员会名称 召开日期 会议内容
议次数
审计委员会 1 2025 年 10 月 29 日 2、听取公司 2025 年第三季度内审工作情况报
告
薪酬与考核 对公司经营层 2024 年度经营业绩考评结果及
委员会 绩效分配的审核
作为公司董事会审计委员会成员，本人积极了解公司内部审计工作计划，审
查内部审计的执行结果。审阅了公司《2025年第三季度报告》，及时了解公司财
务报告的编制工作进展情况，确保公司财务报告客观、公正。
听取中小股东诉求，参与中小股东与公司经营管理层的沟通交流过程，了解经营
管理层对中小股东的信息披露情况。按照法律法规、《公司章程》等相关规定和
要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和
丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东特
别是广大中小股东的合法权益。
全面深入了解了公司的日常经营状态和财务状况，积极与公司管理层充分地沟通
和交流，重点对公司的管理现状、内控制度的建设及执行情况、董事会决议执行、
信息披露的执行及其有效性，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重
视与本人的沟通交流，及时汇报公司经营情况和重大事项进展情况，为本人履职
提供了充分的工作条件。报告期，为行使独立董事职责的工作时间累计7天。
三、年度履职重点关注事项的情况
《关联交易管理办法》等20余项治理制度，相关事项的决策均履行了必要的审议
程序，确保各项交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本人审阅了报告期内公司编制并披露的《2025 年第三季度报告》，认为公司
上述报告的编制和披露符合相关法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所信息
披露有关指引的要求
关注公司重整工作，并提醒公司在重整过程中确保程序规范、公平，不得损害中
小投资者权益。
四、总体评价和建议
为准则，严格遵守公司各项规章制度，秉承审慎、客观、独立的履职原则，勤勉
尽责地完成各项独立董事工作。在履职过程中，本人始终将维护公司整体利益和
全体股东，尤其是中小股东的合法权益作为核心目标，积极履行监督、决策、咨
询职责，确保公司各项经营管理活动合法合规、决策科学合理，有效履行了独立
董事职责，未出现任何违反履职规定的情形。
定对独立董事的要求，进一步加强与公司董事会及公司经营层的沟通和协作，切
实维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，强化独立董事的工作职责，充
分发挥独立董事的作用。
独立董事： 向永丽
二〇二六年三月十八日
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