证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2026-012
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?股东会召开日期：2026年4月9日
?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 4 月 9 日 15 点 30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪
峰科技集团研发中心 10 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 4 月 9 日
至2026 年 4 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年年度报告及摘要
的议案
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2026 年度向金融机构申
请综合授信额度的议案
上述议案均已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆
互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行
投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投
票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普
通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一
次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603227 雪峰科技 2026/4/1
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会
前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人
代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托
人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、
股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执
照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请
注明“股东会登记”字样以及“联系电话”）。
疆雪峰科技集团研发中心 14 楼证券法务部。
传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表
决权。
六、其他事项
通信地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪
峰科技集团研发中心 14 楼证券法务部
邮 编：830026
电 话：0991-8801120
传 真：0991-8801837
联 系 人：张保玉
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月 9 日召开的
贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年
度董事会工作报告
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年
度独立董事述职报告
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025
年年度报告及摘要的议案
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年
度利润分配预案
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2026
年度向金融机构申请综合授信额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。
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