证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2026-018
厦门思泰克智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 9
日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，于 2026 年 3 月 19 日召开第
四届董事会第四次会议，分别审议了《关于为董事、高级管理人员投保责任保险
的议案》。为进一步完善公司风险控制管理体系，降低公司运营风险，促进公司
董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使职权、履行职责，保障投资者
的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理
人员购买责任保险。公司全体董事在审议本议案时均已回避表决，本议案将直接
提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、责任保险方案
投保保单及保单特别约定为准。
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述权限内授权公司管理层
及其授权人员办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔
偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签
署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理
人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。续保或
者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。
二、备查文件
特此公告。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十日
首页
微信公众号
证券之星APP
