华融化学股份有限公司
行股东会赋予的职责，严格执行股东会和董事会的各项决议，不断规范与完善公
司治理。2025 年，公司高端片状氢氧化钾产品成功获得高端制造类“天府名品”
品牌授权、入选国家工信部“2024 年实数融合典型案例-数字领航企业实践案例”，
同时，荣获深交所 2024-2025 年度上市公司信息披露最高评级“A 级”，彰显监
管机构与市场投资者对公司披露质量与规范运作的高度认可。
现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025年经营情况
钾化工主营业务方面，通过“云工厂”创新模式向下游精细钾盐延伸，深化工贸
协同，实现品类、销量与收入显著增长，完成在无机新材料领域的战略拓展；氯
元素高价值运用方面，无水三氯化铝研发取得突破，并以氯化冶金技术为核心构
建先进氯化冶金平台，逐步布局钽铌等关键战略金属高纯化、绿色化制备，为长
远发展筑牢根基；经营管理方面，公司践行“高端化、绿色化、智能化”发展路
径，依托数字化精益管理，持续提升“产供销储运财”一体化效率，实现节能降
耗与费用优化，全面增强了运营能效与市场竞争力。
万元，同比下滑28.57%；2025年末，公司总资产24.53亿元，净资产17.27亿元。
二、2025年董事会主要工作情况
控制相关制度规范运行履职。
（一）董事会会议召开情况
合《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。会议审议通过的议案情况如下：
会议届次 召开日期 主要内容
第二届董事会 2025年02月24日 审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》《关
第十次会议 于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进
行现金管理的议案》等14项议案
第二届董事会 审议通过了《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》
《关
第十一次会议 于2024年度利润分配预案的议案》共16项议案
审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》《关
第二届董事会
第十二次会议
案》等3项议案
审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议
第二届董事会
第十三次会议
案
审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》、
《关
第二届董事会
第十四次会议
办理工商变更登记的议案》等4项议案
（二）董事会对股东会决议的执行情况
格按照《公司章程》《股东会议事规则》及国家有关法律法规的要求，遵照股东
会的决议和授权，认真执行股东会审议通过的各项决议。会议审议通过的议案情
况如下：
会议届次 召开日期 主要内容
临时股东大会 于修订<投资者关系管理制度>的议案》等3项议案
东大会 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等12项议案
临时股东大会 红回报规划的议案》
临时股东大会 整治理结构并办理工商变更登记的议案》等2项议案
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、战略与可持续发展委员会。2025年，董事会各专门委员会根据《上
市公司治理准则》《公司章程》及各专门委员会工作制度等相关规定，认真履行
职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行深入研究，提出相关意见及
建议，供董事会决策参考。
定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运
行情况进行定期和不定期的检查和评估，保证公司财务数据的真实和准确。2025
年，审计委员会共召开4次会议，续聘了会计师事务所，审议并通过了定期报告、
关联交易、内部控制自我评价报告、内部审计工作报告、内部审计计划等议案。
酬情况进行了审查，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管
理制度的规定。2025年，薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议并通过了2024
年度董事及高级管理人员薪酬方案。
议。
（四）独立董事履职情况
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》和有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务和行使
权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责。
预计2025年度日常关联交易事项进行了讨论和审议，并审议通过了2024年年度利
润分配预案、2025年中期利润分配预案、未来三年（2025年-2027年）股东分红
回报规划等议案。
（五）信息披露情况
三项基本原则的同时，持续优化信息披露内容深度与可读性，助力投资者形成更
清晰的公司价值认知，高质高效完成了4份定期报告及49份临时公告的披露，确
保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。
公司凭借严谨规范的治理体系与透明高效的信息传递，上市仅三年便凭借优异的
表现荣获信息披露最高评价等级——A级。
（六）投资者关系管理情况
公司搭建起多渠道、高频次、深互动的投资者关系管理体系，推动投资者互
动从单向信息传递向双向价值赋能转型。在投资者沟通机制上，形成“电话-邮
件-互动平台”三维沟通矩阵，确保投资者诉求“当日响应、闭环处理”，2025
年度实现资本市场“零投诉”。通过举办业绩说明会、参加行业交流会等活动，
持续拉近公司与市场的距离，塑造开放、透明、负责任的资本市场形象。在制度
建设方面，制定并发布《市值管理制度》《舆情管理制度》等，系统推进市值管
理的机制化与舆情应对的前置化，提升公司在资本市场的定价影响力与品牌韧性。
（七）公司治理规范化建设情况
治理制度体系，持续改进治理架构。在组织机制方面，推动战略委员会职能拓展
至ESG领域，将可持续发展理念深度融入战略决策；整合监事会职能至审计委员
会，实现监督资源的集约与效能提升；通过独董“双择优”机制与责任险全覆盖，
增强决策独立性与履职保障。公司入选中国上市公司协会“2025年度上市公司董
事会优秀实践案例”、荣获《董事会杂志》“优秀董事会”奖项。
（八）积极分红回报投资者
股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，建立健全科学、
持续、稳定的分红决策与监督机制，并在年度业绩说明会中对现金分红专题解读，
阐释公司分红政策与股东回报逻辑，增强股东获得感与信任度。公司始终注重对
股东的高质量回报，自上市以来累计实施6次现金分红，整体分红率超过50%，并
创新推行中期利润分配机制，增强投资者回报的及时性与获得感，彰显公司长期
价值导向与股东利益优先的治理理念。
三、2026年董事会主要工作
面向2026年，董事会将继续恪守公司治理核心职责，秉持对全体股东高度负
责的原则，围绕公司发展战略推动完成各项经营指标，努力实现股东价值与公司
长远发展的最大化。董事会将着力提升科学决策效能，持续完善公司治理与规范
运作水平，严格履行信息披露义务，确保及时、真实、准确、完整地传递公司信
息。同时，董事会将进一步强化投资者关系管理，通过多元渠道加强与投资者的
沟通深度与实效，保障投资者便捷、全面的获取公司信息，积极构建透明、互信
的投关生态，稳固公司在资本市场的良好形象。
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