证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-014
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
合肥新汇成微电子股份有限公司
关于变更注册资本、调整董事会人数、修订《公司
章程》并办理工商变更登记暨制定、修订部分
公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19
日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董
事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订
部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
本增加 10,980,820 元。
至此，上述股本变化导致公司注册资本由 857,962,158.00 元人民币变更为
二、董事会人数调整情况
为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公
司拟将董事会成员人数由 7 名调整为 9 名，其中 1 名为职工代表。
三、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对
《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容见本公告附件：《公司章
程》修订对照表。
除相关条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》
全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
相关修订事项尚需提交公司股东会审议，并将提请股东会授权公司法定代
表人或其授权代表办理工商变更、章程备案等具体事宜。公司将于股东会审议
通过后及时向市场监督管理部门办理相关手续。修订后的《公司章程》以市场
监督管理部门最终核准的内容为准。
公司于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的
议案》，修订后的《公司章程》在工商登记备案过程中，“第五条公司住所：
合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号”最终核准为“第五条公司住所：
安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路 8 号”。
四、公司治理制度制定、修订情况
为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和证券交易所业务规则的最新规定，根据《公司法》及《上市公司治理准则》
等法律法规的规定以及《公司章程》的修订情况，拟制定《董事和高级管理人
员薪酬与考核管理制度》、修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度》并更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度》、修订《独立董事工作制度》。
《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》《独立董事工作制度》尚需提
交公司股东会审议通过后方可生效，《董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度》自公司董事会审议通过后生效。
上述三项公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
附件：
《公司章程》修订对照表
序号 修订前条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第 二 十 一 条 公 司股 份总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
股，同股同权，无其他类别股。 同股同权，无其他类别股。
第一百一十条 董事会由 7 名董事组 第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，
成，其中 1 名为职工代表。 其中 1 名为职工代表。
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