证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2026-022
东方财富信息股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第二次会议决定于 2026 年 4 月 10 日 15:30 召开 2025 年年度股东会，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2026年4月10日15:30
（2）网络投票时间：2026年4月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日9:15
至15:00期间的任意时间。
（1）截至股权登记日2026年4月2日下午深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票议案
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核及
《关于为全资子公司 2026 年度银行授信、借款提供
担保的议案》
者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以
外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露
的《公司第七届董事会第二次会议决议公告》。
本次股东会上，公司独立董事将进行 2025 年度述职报告，公司董事会将就
独立董事独立性自查情况进行专项报告。
回避表决且不可以接受其他股东委托投票。
三、会议登记方法
下午13:00-17:00；
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的营业
执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三）；
（2）自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其
他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有
效身份证件、书面授权委托书（附件三）；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应
持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，
授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行会议登记（须在2026年4月3日下
午17:00之前送达或传真至公司，请注明“股东会”字样）。异地股东采用电子
邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与
公司电话确认。
会场办理签到手续。出席会议人员交通、食宿费自理。
联系人：黄丽鸣、黄婉华
电话：021-54660526
传真：021-54660501
邮箱：dongmi@eastmoney.com
登记及信函送达地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 董事会秘
书办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
东方财富信息股份有限公司
股东参会登记表
身份证号码或统一
姓名或名称
社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
是否授权委托
□是 □否
他人参会
附件三：
东方财富信息股份有限公司
致：东方财富信息股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席东方财富
信息股份有限公司 2025 年年度股东会，对以下提案行使表决权，并签署会议相
关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
备注 表决意见
提案
提案 该列打钩的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核及
《关于为全资子公司 2026 年度银行授信、借款提供
担保的议案》
委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束
注意事项：
所有股份均做出授权。
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