证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2026-014
青岛征和工业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 09 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日 2026 年 4 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案
关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案
√作为投票对象
的子议案数（1）
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案
关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的议案
关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的论证分析报告的议案
关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用的可行性分析报告的议案
关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
（1）本次提交股东会审议的议案除议案 8.00 全体董事回避表决直接提交股东会审议
外，其他议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十九次会议相应审议
通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日以及 2026 年 3 月 20 日披露在《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
（2）上述议案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的过半数通过。
（3）上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案 8.00。
（4）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事和高级管理人员以
外的股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，
须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托
人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代
理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、
股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信
函、电子邮件或传真方式以 2026 年 4 月 8 日 17:00 时前到达本公司为准。
联系人：张妮娜
电话：0532-88306381
传真：0532-83303777
电子邮箱：choho@chohogroup.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
青岛征和工业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
青岛征和工业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛征和工业股份有限公
司于 2026 年 04 月 09 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案
关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的
议案
√作为投票对象的子议案数
（1）
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案
关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案
的议案
关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的论证分析报告的议案
关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用的可行性分析报告的议案
关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
