证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2026-016
无锡帝科电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议于 2026 年 3 月 19 日以现场结合腾讯会议的方式在公司会议室召开，会议
通知及补充通知等相关资料已于 2026 年 3 月 9 日、2026 年 3 月 15 日通过电子
邮件、微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董
事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司
高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《无锡帝科电子材料
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理史卫利先生在会议上作了公司《2025 年度总经理工作报告》。公
司董事认真听取了该报告，一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层 2025
年度主要工作。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确
地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况，独立董事李建辉先生、秦舒先生分
别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会
上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了
《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报
告》、 《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立
《2025 年度独立董事述职报告》、
性情况的专项意见》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》
董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度审计报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
（四）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》
董事会认真审议了公司《2025 年年度报告》及摘要，认为公司年度报告及
摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
董事会战略委员会、审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度
报告摘要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
《公司章程》等相
关规定，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会通过了该议案。董事会审计委员
会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的议案》
公司严格按照《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求编制
了 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。报告期内公司
不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间
发生的资金往来均为正常经营性往来，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年
董事会审计委员会通过了该议案。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了专项报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
（七）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据《公司法》、
《证券法》、
《企业内部控制基本规范》、
《深圳证券交易所创
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
业板股票上市规则》、
上市公司规范运作》、
《上市公司治理准则》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，
本着对全体股东负责的态度，公司董事会对 2025 年度公司内部控制情况进行了
全面检查，并在此基础上编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。
董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求
进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益
的情况，同意根据财政部的相关规定，对公司会计政策进行变更。
董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
（九）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，健全与公司长期价
值创造相匹配的激励约束机制，与会董事同意公司根据 2026 年 1 月生效实施的
《上市公司治理准则》的相关规定，结合实际情况，制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》。
表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会薪酬与考核委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议
（十）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提
交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
表决结果：同意 0 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
董事会薪酬与考核委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪
酬（津贴）方案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，基于谨慎性原则，关联董事史
卫利先生、戚尔东先生回避表决。表决通过。
（十二）审议通过《关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值准备的议
案》
经审议，董事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值准备事项符合《企
业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情
况，能够客观、真实、公允的反映截至 2025 年 12 月 31 日公司的资产状况和经
营成果，董事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值准备事项。
董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值
准备的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
（十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 4 月 9 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合
的方式召开公司 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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