普洛药业股份有限公司
本人作为普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年，
严格按照《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席
公司董事会和股东会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维
护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责
的情况汇报如下：
一、出席公司会议及投票情况
并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料。
在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策
发挥积极作用。2025 年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
本报告年度内公司召开董事会会议 8 次，本人出席 8 次，其中现场召开 4 次，
现场与通讯召开 1 次，以通讯方式召开 3 次。本报告年度内公司召开股东大会 2
次，本人出席 2 次。
以上历次董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项
均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次会议的各项议案，未发现有
违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此
未对审议议案提出过异议。我对提交董事会审议的全部议案经认真审议，均投了
赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、任职董事会专门委员会工作情况
作为董事会审计委员会的委员，本人认真履行职责，严格按照公司《上市公
司独立董事管理办法》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，出席审计委员
会会议 6 次，审议通过公司定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等
相关议案，履行审计委员会的职责。
作为董事会提名委员会的委员，本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》
等相关规定履行职责。报告期内，出席会议 1 次，对董事候选人厉宝平先生的个
人履历和任职资格进行了审查。
作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，报告期内，本人召集并主持了薪
酬与考核委员会会议 1 次，对公司 2024 年董事、高级管理人员的薪酬发放情况
进行了审核，并审议了公司 2025 年度董事、高级管理人员报酬方案，履行了薪
酬与考核委员会主任委员的职责。
作为董事会战略与 ESG 委员会的委员，报告期内出席会议 2 次，审议并通过
了《关于回购公司股份方案的议案》《关于 2025 年第二次回购公司股份方案的
议案》。
三、独立董事专门会议
年度日常关联交易预计的议案》发表审核意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有
关人员询问，获取作出决策所需的资料，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不
断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策
和风险防范提供合理的意见和建议。
票上市规则》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露
工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、对公司进行现场工作的情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，
累计现场工作时间达到 15 个工作日，充分利用参加董事会、股东大会、董事会
专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解
公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时
获悉公司各重大事项的进展情况。
公司灵活采用现场结合视频或通讯等方式组织召开董事会、股东大会，本人
也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切
联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建
议。
六、其他工作情况
决策。在此，对公司其他董事、高级管理人员等相关人员在本人履职过程中给予
的积极配合和大力支持表示衷心的感谢。
以上是本人就 2025 年任职独立董事期间履职情况的汇报。
独立董事：陈凌
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