普洛药业股份有限公司
会独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公
司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，
诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立
意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人
一、出席公司会议及投票情况
本报告年度内公司召开董事会 8 次，本人出席 8 次，其中现场召开 4 次，现
场与通讯召开 1 次，以通讯方式召开 3 次。本人对各次董事会会议审议的相关
议案均投了赞成票。本报告年度内召开股东大会 2 次，出席 2 次。
二、任职董事会专门委员会工作情况
作为董事会审计委员会委员，本人认真履行职责，严格按照公司《上市公司
独立董事管理办法》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，出席审计委员会
会议 6 次，讨论审议公司定期报告、内部控制评价报告等议案，履行审计委员会
的职责。
作为董事会提名委员会的主任委员，本人严格按照《董事会提名委员会工作
细则》等相关规定履行职责。报告期内，召开董事会提名委员会 1 次，对董事候
选人厉宝平先生的个人履历和任职资格进行审查。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人参与了薪酬与考核委员
会会议 1 次，对公司 2024 年董事、高级管理人员的薪酬发放情况进行审核，并
审议了公司 2025 年度董事、高级管理人员报酬方案，履行薪酬与考核委员会主
任委员的职责。
作为董事会战略委员会的委员，本人严格按照相关制度的要求履行职责，报
告期内出席会议 1 次，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
三、独立董事专门会议
易预计的议案》发表审核意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有
关人员询问，获取作出决策所需的资料，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不
断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策
和风险防范提供合理的意见和建议。
票上市规则》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露
工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、对公司进行现场工作的情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，
累计现场工作时间达到 15 个工作日，充分利用参加董事会、股东大会、董事会
专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解
公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时
获悉公司各重大事项的进展情况。
公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东大
会会议，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关
人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经
营管理提出建议。
六、其他工作情况
七、总体评价和建议
报告期，本人积极履行了独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司
决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭
借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资
者的合法权益。
独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，继续勤勉尽职履行独
立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运
作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合
理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
以上是本人就 2025 年任职独立董事期间履职情况汇报。
独立董事：潘伟光
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