国旅文化投资集团股份有限公司独立董事专门会议
国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事
专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 14 日（星期六）在江西
省南昌市采取通讯表决的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独
立董事 3 人。会议的召开符合法律、法规及相关制度的规定，合法有
效。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，在提交董事会审议前，公司已召开独立董事专门
会议对《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》《关于公司向
《关于公司 2026 年度日常关
控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
联交易预计的议案》进行审议，形成审核意见如下：
定价合理、公允，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，不会
影响公司独立性。董事会对本次关联交易事项表决时，关联董事应回
避表决，本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，因此，独
立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事
会审议。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系
的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
遵循了公开、公平和价格公允的原则，符合相关法律、法规和规范性
文件及公司《关联交易管理制度》的规定。不存在利益输送的情形，
不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司或股东的利益，特别
是非关联股东和中小股东利益的情形。本次交易程序符合《上海证券
交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》等文件的相关规定。因此，独立董事一致同意该项关联交易
的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。此项交易尚须获得股
东会的批准。
双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致进行。
日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。同意将该议案提交
公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国旅文化投资集团股份有限公司独立董事专门会
议 2026 年第一次会议书面审核意见》之签署页）
杨翼飞 胡大立 谢奉军
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