浙江西大门新材料股份有限公司
格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及相关规定，切实履行董
事会的各项职能，认真执行股东会的各项决议，积极推进会议各项决议的有效实
施，科学决策，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事
会 2025 年工作情况汇报如下：
一、2025 年度董事会主要工作情况
司第四届董事会由 9 名董事组成，共召开了 10 次会议，会议的召集召开程序符
合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，全体董事均亲
自出席会议，无缺席会议的情况。会议讨论如下议案并作出审议通过的决议：
会议时间 会议届次 审议的议案
《关于<2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
第三届董事会 7、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；
第二十三次会 8、《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》；
议 9、《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》；
案》；
《浙江西大门新材料股份有限公司通过西大门投资贸易（新加坡）
第三届董事会 有限公司（XM INVESTMENT AND TRADING SINGAPORE PTE. LTD.）
第二十四次会 在澳大利亚国家以境外投资方式增资 XM 精创（澳大利亚）有限公
议 司（XM DESIGNS AUSTRALIA PTY LTD）开展遮阳产品的进出口贸易
服务的议案》。
第三届董事会
第二十五次会 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
议
第三届董事会
第二十六次会
议
案》；
第三届董事会
第二十七次会
议
议案》。
议案》；
议案》；
计划相关事宜的议案》；
的议案》。
一次临时股东大会和 2025 年第二次临时股东会。股东会的召集、召开、出席会
议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东会决议合法、
有效。董事会严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项
落实股东会的各项决议及股东会授权的各项工作，具体会议情况如下：
会议时间 会议届次 审议的议案
案》
议案》
案》
议案》
计划相关事宜的议案》
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员
会。报告期内，各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，认真研究，提出意见，
为董事会决策提供参考依据，各委员会委员均亲自出席相关会议，无缺席会议情
况。报告期内公司董事会专门委员会共召开 11 次会议，具体为战略委员会 1 次，
审计委员会 4 次，薪酬与考核委员会 4 次，提名委员会 2 次。报告期内独立董事
专门会议召 0 次。各委员对委员会的各项议案均投了赞成票，没有反对和弃权的
情况。
事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，忠实、
勤勉、独立地履行自己的义务、行使权力，及时、全面、积极地关注公司的经营
情况，积极出席相关会议，认真审阅各项议案资料，表达独立意见，充分发挥了
独立董事作用；同时及时了解公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行情
况，对董事会决议情况进行监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。报告
期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案均赞同，未有反对和弃权情况。
报告期内，公司信息披露评价等级为 B。董事会严格遵守信息披露有关规定，
及时完成各类公告的披露工作和内幕信息管理工作。公司信息披露真实、准确、
完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，忠实履行了信息披露义务，
确保投资者及时了解公司经营情况和重大事项，最大程度地保护了公司、广大投
资者尤其是中小投资者的合法利益。
报告期内，公司董事会秘书及指定董事办人员认真履行投资者关系管理工
作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体、调研机构
等之间的信息沟通。公司通过投资者专线、投资者邮箱、易互动平台、企业官网
等多种渠道加强投资者与公司之间的沟通及交流，以便于广大投资者的积极参与,
确保中小投资者参与公司决策，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。报告
期内，公司通过电话会议及线下接待等方式接待机构投资者及个人投资者三百余
人，针对投资者咨询给予专业及时的回复，有效保证投资者知情权。公司充分重
视投资者的合理诉求，积极吸收投资者建议，并持续维护与投资者的顺畅关系，
全力塑造公司在资本市场的良好形象。
三、2026 年董事会工作展望
局中破浪前行。面对全球经济增长乏力、贸易保护主义抬头以及地缘冲突带来的
关税壁垒的压力，公司将坚持立足国内市场，并积极拓展多元化区域布局，以灵
活应对贸易政策变化增强抗风险能力，化挑战为锻造全球竞争力的契机。与此同
时，公司将人才价值置于核心，持续推进并优化股权激励计划，确保核心团队与
公司长期发展深度绑定，夯实业绩增长的内生动力。
董事会坚信，通过坚定的全球化布局与深度的利益共享机制，公司将进一步
巩固竞争优势，为股东与社会创造稳健的可持续价值。
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