金雷科技股份公司
独立董事 2025 年度述职报告
(王建平)
各位股东及股东代表：
本人作为金雷科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规
定，保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责，
充分发挥独立董事的作用，为完善公司治理机制，维护公司和全体
股东的合法权益发挥了积极作用。现将 2025 年度的履职情况报告如
下：
一、基本情况
王建平先生，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
管理工程专业硕士研究生学历，正高级工程师。自 1982 年开始从事
标准化及质量检验等方面工作，负责起草国家标准 20 余项，国际标
准 1 项。1982 年至 2017 年任中国农业机械化科学研究院呼和浩特
分院有限公司行业中心主任，2016 年 5 月至 2022 年 5 月任浙江运
达风电股份有限公司独立董事，2020 年 7 月至 2023 年 12 月任桂林
星辰科技股份有限公司独立董事，现任全国风力发电标准化技术委
员会副主任委员，江苏海力风电设备科技股份有限公司、深圳市禾
望电气股份有限公司独立董事。2022 年 8 月至今任公司独立董事。
经自查，报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。董事会对本人 2025 年
度任职的独立性情况进行了评估，认为本人符合监管制度对于上市
公司独立董事独立性的相关规定。
二、年度履职情况
（一）参加股东大会、董事会会议情况
次董事会；本人应列席三次股东大会，实际现场列席三次股东大会。
对提交董事会的议案认真进行审议，并以谨慎的态度行使表决权，
为会议做出科学决策起到了积极的作用。
本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公
司任何事项提出异议。
（二）任职董事会专门委员会的工作情况
格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关要求，
积极履行职责，主持并参与 4 次会议，全面了解公司薪酬与考核制
度执行情况，对董事、高级管理人员的薪酬方案及考核机制进行了
全面审查，确保其公平性和透明性。主持审议了公司 2025 年员工持
股计划、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等事项，确保
每项议案经过充分讨论和审慎论证，符合公司和股东的最佳利益，
切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
按照《董事会提名委员会工作细则》等制度的相关要求，召集并主
持提名委员会的日常工作，主持并参与 2 次会议，密切关注了聘任
董事、高级管理人员的选择标准和程序，针对提名的财务总监候选
人，认真审核相关资料，全面审查其任职资格，切实履行了提名委
员会主任委员的职责。
《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，参与 9 次会议。
重视内部审计工作，对内部审计工作进行监督，对公司的季度报告、
年度报告以及其他重要的财务信息进行了详尽的审议，确保所有披
露的财务信息真实、准确、完整。并对内部控制体系的构建与有效
执行情况进行了严格的监督，确保公司的风险管理措施到位。
《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，参与 1 次会议，主要
对公司取消监事会、修订公司章程等事项提出了合理化的建议，促
进了公司董事会决策的科学性、高效性。同时，保持对公司重大决
策和事件的高度关注，对发展战略的执行和实施效果进行监督，切
实发挥作为独立董事在战略监督方面的关键作用。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构工作人员保持沟通，听取
内部审计机构的工作汇报，对内部审计结果、财务报表、内部控制
自我评价报告等进行了审阅，对公司内部控制的执行和完善提出了
建设性的建议，为进一步完善公司治理发挥了积极作用。
为了使公司年度审计有序进行，审计过程中与会计师事务所保
持沟通，就年审范围、关键时间节点、年度财务报告编制的时间等
进行有效的探讨，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
（四）与中小股东沟通交流情况
东大会、业绩说明会等方式，积极与中小股东互动交流，听取他们
的诉求，并依据法律法规及《公司章程》的规定，履行独立董事的
职责，利用专业知识，为公司提出建设性意见，促进公司健康发展，
切实维护中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况及上市公司配合工作情况
以及其他工作机会，到公司现场办公并实地考察，深入了解公司生
产经营情况和项目进展情况，对公司重大事项全面了解并提出专业
意见。并通过通讯、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员和
相关工作人员保持密切联系，对公司的经营状况、董事会和股东会
决议执行情况等进行检查，及时掌握公司的经营动态，在董事会及
董事会专门委员会会议中做到独立、客观、审慎地行使表决权。同
时，时刻关注行业发展与市场变化情况，为公司风险防范和合规经
营提出合理化建议，充分有效的履行了独立董事职责，累计在上市
公司现场的工作时间为 15 日。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事、高管及相关工作人
员给予了积极有效的配合和支持，充分确保了本人在履职过程中的
知情权，使本人能够充分发挥独立董事的监督与指导职责，切实维
护公司和股东，特别是中小股东的合法权益。
三、年度履职重点关注事项
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股
东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告
报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信
息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度
报告及 2025 年第三季度报告，确保投资者能够及时获取公司最新的
经营情况、发展规划等，为投资者投资决策提供了有效信息。本人
认为：公司信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。定期报告均经公司董事会审议通过，公司董事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
同时，公司根据自身的经营特点，建立了完善的内部控制制度，
并严格遵守执行。本人认为公司披露的内部控制评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（二）聘用、解聘会计师事务所
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，致同会计师事务所（特
殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司审计机构期间能够遵
循公正、客观、独立的职业准则，恪尽职守、勤勉尽责履行职责，
出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营
成果，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的
审计机构，有利于保障公司审计工作质量，维护公司及股东特别是
中小股东的利益，本次聘任的审议程序符合相关法律法规的规定。
报告期内，本人未独立聘请外部审计机构或咨询机构；也没有
提议解聘会计师事务所。
（三）聘任公司财务负责人
通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事会提名委员
会审查通过，公司同意聘任朱晓宇女士为公司财务总监，本次聘任
符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在
损害公司及其他股东利益的情况。
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或
者重大会计差错更正的情况
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政
策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（五）2025 年员工持股计划事项
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第八次会议、第六
届监事会第七次会议，于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大
会，审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》
等议案，公司 2025 年员工持股计划事项符合有关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，不会对公司
的日常经营构成重大影响。
四、总体评价和建议
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉的履行独立
董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进
行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身
的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广
大投资者的合法权益。
展望 2026 年，本人将继续忠实地履行自己的职责，通过参加
各类培训活动，了解最新的法规修订情况，提升自己的专业素养和
工作效率，力求履职能力与时俱进。秉持谨慎、专注、勤奋和诚信
的原则，全力以赴地履行独立董事的职责，充分利用个人的专业知
识和实践经验，为公司战略决策提供有价值的建设性意见，并对董
事会的各项决议事项发表独立、客观的见解，进一步提升公司的科
学决策能力和水平。
（以下无正文）
（此页无正文，为金雷科技股份公司独立董事 2025 年度述职报告签
字页）
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