北京钢研高纳科技股份有限公司
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、
《公司董事会议事规则》等规
章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务
开展了各项工作，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，充
分发挥了董事会在公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司和全体股东的利
益。现就公司董事会2025年度工作情况做如下报告：
一、2025年度董事会工作情况
订了《公司章程》，选举了职工董事，进入董事会。
《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。全体董事勤勉尽责，按时参加董事
会会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益。具体情况如
下：
会议届次 召开日期 审议议案
候选人的议案；
第六届董事会 2、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候
第三十五次会
月 24 日 3、关于变更年度审计机构的议案；
议 4、关于对全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司增资的
议案；
第七届董事会 2025 年 2 2、关于公司选举第七届董事会专门委员会委员的议案；
第一次会议 月 10 日
第七届董事会 2025 年 4 1、关于制定《北京钢研高纳科技股份有限公司市值管理制度》
的议案；
第二次会议 月 15 日
作报告》的议案；
作报告》的议案；
报告》的议案；
文及其摘要》的议案；
方案》的议案；
自我评价报告》的议案；
会及治理（ESG）报告》的议案；
第七届董事会 2025 年 4
第三次会议 月 23 日 的议案；
薪酬》的议案；
联交易预计发生金额》的议案；
请综合授信额度、融资额度及担保额度预计》的议案；
改相关条款》的议案；
理办法>》的议案；
报告》的议案；
年度股东大会》的议案。
员会并选举委员》的议案；
第七届董事会 2025 年 6 2、关于制定《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会提名委
第四次会议 月 24 日 员会实施细则》的议案；
的议案
全文及其摘要》的议案；
资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案；
第七届董事会 2025 年 8 3、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司放弃参股子公司青
岛钢研新材料科技发展有限公司优先购买权暨关联交易》的议
第五次会议 月 25 日
案；
研大慧私募基金管理有限公司 5%股权并放弃优先认购权暨关
联交易》的议案；
岛高纳科技有限公司 10%股权暨关联交易》的议案；
临时股东会》的议案。
告》的议案；
钢研新材料科技发展有限公司增资优先认缴出资权暨关联交
易》的议案；
第七届董事会 2025 年 10
高纳科技股份有限公司股权转让对价暨关联交易》的议案；
第六次会议 月 22 日 4、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司变更为参股公司青
岛钢研新材料科技发展有限公司担保暨关联交易》的议案；
阿拉伯投资设立全资子公司并新建生产基地》的议案；
临时股东会》的议案。
案;
则>》的议案；
则>》的议案;
制度>》的议案；
第七届董事会 2025 年 12 办法>》的议案；
第七次会议 月5日 6、关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司对外担保管理
制度>》的议案；
制度>》的议案；
制度>》的议案；
计师事务所》的议案；
次临时股东会》的议案。
员会实施细则>》的议案；
员会年报工作制度>》的议案；
第七届董事会 2025 年 12 3、关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会薪酬与
第八次会议 月 22 日 考核委员会实施细则>》的议案；
员会实施细则>》的议案；
作制度>》的议案；
理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度>》的议案；
人登记管理制度>》的议案；
报告制度>》的议案；
重大差错责任追究制度>》的议案；
管理制度>》的议案；
细则>》的议案；
缓与豁免业务管理制度>》的议案；
度>》的议案；
管理人员离职管理制度>》的议案；
信息发布及回复内部审核制度>》的议案；
常关联交易预计发生金额》的议案。
司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，严格按照股东会的
决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议，及时完成股东会决定的有关
重大决策事项，保障公司规范治理和运营。
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会实施
细则履行职责，发挥委员们各自专业的知识和经验，协助董事会对重大经营管理
事项及其他需要决策事项进行认真讨论研究，献计献策，为董事会科学决策提供
专业化支持，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极作用。
公司董事会审计委员会设委员3人，2025年，董事会审计委员会共召开8次会
议，监督指导公司内部审计部门开展内部审计工作，每季度定期召开会议审议内
部审计工作报告，审核公司定期报告财务信息，对公司变更2024年度审计机构、
聘任财务总监事项进行了事前审阅。在年报编制过程中，审计委员会与年审会计
师就审计工作时间安排、进程、重点关注点等进行沟通和督促，沟通审计进度情
况，及时确定年度财务报告审计工作时间安排，保持与年审会计师的联系和沟通，
就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完
成。
公司董事会薪酬与考核委员会设委员3人，2025年，董事会薪酬与考核委员
会共召开2次会议，对公司调整独立董事津贴和董事、高级管理人员的薪酬情况
进行了讨论、审议和决策，监督公司薪酬制度的执行情况，确保董事、高级管理
人员薪酬的合理性、真实性。
公司董事会战略委员会设委员5人，2025年，董事会战略委员会共召开1次会
议，结合子公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对子公司在境外投资建
厂事项与公司董事、高管进行深入探讨，结合公司实际情况提出可行性意见和建
议，对公司经营决策发挥了积极作用。
公司独立董事根据《公司章程》
《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》等
法律法规及公司规定的相关要求，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会，
认真审议董事会的各项议案，针对报告期内公司关联交易等重大事项均充分表达
独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。
序和信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。董
事会严格按照《公司信息披露管理制度》的有关规定，按照法律法规等相关规定
的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，确保投资者及时了解公
司重大事项，最大程度保护投资者利益。公司信息披露真实、准确、完整、及时、
公平，能客观地反映公司实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会严格按照相关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便
于广大投资者的积极参与股东会审议事项的决策；通过投资者电话、深交所互动
易平台等渠道，对投资者提问和咨询做出及时回答；公司组织网上业绩说明会，
就公司治理、发展战略、上一年度经营情况，与投资者进行互动交流和沟通，加
强投资者对公司的认知和了解。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工
作来开展，不断学习、不断创新，以更丰富的方式和途径，使广大投资者能够更
多地接触和了解公司，为提升公司的经营管理水平建言献策。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
创业板股票上市规则》、
上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不断
完善公司法人治理结构，加强合规管理工作，提高员工合规意识，不断提升公司
合规管理水平。截至报告期末，公司治理状况符合《公司法》和中国证监会、深
圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。
二、董事会2026年工作展望
息披露管理办法》、
《创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规
范运作和透明度。
积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防
范机制，推动公司内部管理制度的建立健全，加强内控体系的优化建设，增强风
险防范能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，全体董事将加强学习培
训，提升履行能力，更加科学高效的履行决策义务。充分发挥董事会专门委员会
职能作用，提高董事会决策效率。
公司将严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，建立并完善更加规范、
透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同
时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发
展。
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