证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2026-013
焦点科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 3 月 18 日以现
场及通讯的方式召开了第六届董事会第二十次会议，会议决定于 2026 年 4 月 10 日召开公
司 2025 年年度股东会，现将有关事宜通知如下：
一、 召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。本次股东会股权登记日为
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公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、 会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配
方案的议案
关于制定《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规
划》的议案
根据中国证监会有关规定，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决
议的重大事项的参与度，审议上述第 2.00、4.00、5.00、6.00、7.00 项议案时将对公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的表决进行单
独计票，并及时公开披露。
上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，详见 2026 年 3 月 20 日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《第六届董事会第二十次会议
决议公告》（公告编号：2026-006）、《关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的公告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）、《关
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于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）、《未来三年
（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》《2025
年年度报告全文》等。
公司独立董事将向本次股东会做 2025 年度工作述职，本事项不需审议。
三、 会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印
件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进
行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地
邮戳日期为准；
（5）以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司证券部。
联系电话：025-8699 1866
传真号码：025-5869 4317
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联 系 人：迟梦洁
通讯地址：南京市江北新区丽景路 7 号
邮政编码：210032
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
焦点科技股份有限公司
董 事 会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
焦点科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席焦点科技股份有限公司于
表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配
方案的议案
关于制定《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规
划》的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》的议
案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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