证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2026-015
昆明川金诺化工股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日
月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 4 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于公司 2025 年度财务决算报告的议
案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要
的议案》
《关于 2026 年开展外汇远期结售汇业务
的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申
授信额度提供担保的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案
的议案》
《关于续聘 2026 年外部审计机构的议
案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定
《关于补选第五届董事会非独立董事的议
案》
具体详见公司于 2026 年 3 月 20 日披露在巨潮资讯网的相关公告。
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将
结果在本次股东会决议公告中单独列出；上述提案 6 为特别决议事项，需经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过；上述提案 9、11 涉及关联股东回避表决，且关联股东
不得接受其他股东委托进行表决。
立董事述职报告，该事项无需审议。
三、会议登记等事项
券部
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者
须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），
以便登记确认。传真或信函在 2026 年 4 月 9 日 17：00 前送达到公司证券部。
采用信函方式登记的，信函请寄至：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双
子星·天枢）55 层证券部，邮编：650500（信封请注明“川金诺股东会”字样）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
昆明川金诺化工股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席昆明川金诺化工股份有限公司于 2026
年 04 月 10 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信
议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪
酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
昆明川金诺化工股份有限公司
个人股东姓名
法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码
法人股东法定代表人姓名
法人股东营业执照号码 法人股东法定代表人身份
证号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子信箱
联系地址 邮编
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章） ：
年 月 日
注：
的大致时间，以便我们能更好的为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排。
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