证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2026-011
西域旅游开发股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3 月 18 日
召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
公司董事会决定于 2026 年 4 月 10 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会，本次股东
会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日
年 04 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的
议案》
《关于聘任公司 2026 年度财务报表和内
部控制审计机构的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》
《关于参股子公司业绩承诺事项进展情况
的议案》
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
所持表决权的二分之一以上通过。
中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持
法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，信函须在登记时
间 2026 年 4 月 2 日下午 19:00 截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注
明“股东会”字样），来信请寄：新疆阜康市准噶尔路 229 号 西域旅游开发股份有限
公司 邮编：831500， 公司不接受电话登记。
联系人：肖瑞
电话：0994-3225611
邮箱：xylygf@163.com
达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
西域旅游开发股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
西域旅游开发股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席西域旅游开发股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于 2025 年度董事会工作
报告的议案》
《关于 2025 年度财务决算报
告的议案》
《关于 2025 年年度报告全文
及其摘要的议案》
《关于 2025 年度利润分配预
案的议案》
《关于聘任公司 2026 年度财
议案》
《关于提请股东会授权董事会
议案》
《关于参股子公司业绩承诺事
项进展情况的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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