证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2026-025
苏州天华新能源科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第七届董事
会第三次会议决议，决定于 2026 年 4 月 9 日召开公司 2025 年度股东会。现将本
次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
现场会议召开日期和时间：2026 年 4 月 9 日（星期四）下午 14：00。
网络投票日期和时间：2026 年 4 月 9 日。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2026 年 4 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 9 日 9:15-15:00。
现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截止股权登记日 2026 年 4 月 1 日（星期三）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
本次提交股东会表决的提案具体如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
逐项审议《关于按照 H 股上市公司要求完善公司内部治
理制度的议案》
关于审议《独立董事工作制度（草案）（H 股发行并上市
后适用）》的议案
关于审议《对外投资管理制度（草案）（H 股发行并上市
后适用）》的议案
关于审议《对外担保管理制度（草案）（H 股发行并上市
后适用）》的议案
关于审议《关联（连）交易决策制度（草案）（H 股发行
并上市后适用）
》的议案
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并同意提交至公司
（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。审议议案 6 时关联股东需回避表决。
根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行
单独计票并予以披露。公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。
三、会议登记方法
地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 4 月 2 日 17:00 之前寄达或传
真到公司。
限公司证券事务部（邮政编码:215121），传真号码：0512-62852120；如通过信
函方式登记，信封上请注明“股东会” 字样。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的
原件参加股东会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、深圳A股股东账户卡办
理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人深圳A股股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，仔细填写《参会股东登记表》
（附件三），与前述登记文件一并信函或传真到公司。
（4）注意事项：本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股
东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作
内容详见附件一。
五、其他事项
联系人：金鑫
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0512-62852336
联系传真：0512-62852120
通信地址：江苏省苏州工业园区双马街 99 号
邮政编码：215121
六、备查文件
附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东会参会登记表》
特此通知。
苏州天华新能源科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时（如有），以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对
总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席苏州天华新能源科技
股份有限公司于2026年4月9日召开的2025年度股东会，并代表本人依照以下指示
对下列议案投票。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票议案
逐项审议《关于按照 H 股上市公司要求完善公司内部治理制度
的议案》
（H 股发行并上市后适用）
关于审议《独立董事工作制度（草案） 》
的议案
（H 股发行并上市后适用）
关于审议《对外投资管理制度（草案） 》
的议案
（H 股发行并上市后适用）
关于审议《对外担保管理制度（草案） 》
的议案
关于审议《关联（连）交易决策制度（草案）
（H 股发行并上市
后适用）》的议案
注：如欲投票赞成议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反
对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托股东姓名签名（或名称签章）：
委托股东持有股数（股）：
委托股东身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
说明：
附件三：
苏州天华新能源科技股份有限公司
股东会参会登记表
股东姓名或名称
身份证号码或营业
执照注册号或统一
社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备 注
股东或代理人签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
均有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
