深深房Ａ: 第八届董事会第二十八次会议决议公告_股票频道

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B 公告编号：2026-009
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公
司”)第八届董事会第二十八次会议于 2026 年 3 月 18 日以现场
与通讯相结合方式在深房广场 48 楼 A 会议室召开，本次会议通
知及材料已于 2026 年 3 月 12 日以电子邮件方式发送至各位董
事。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。公司董事长
陈明先生主持会议，高级管理人员列席会议。会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告》及摘要
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。在提交董事会审
议前，2025 年度财务会计报告及 2025 年年度报告中的财务信息
已经董事会审计委员会审议通过，2025 年年度报告中董事和高
级管理人员的年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）
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上披露，年度报告摘要同日在《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。《2025 年度董事
会工作报告》同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》
独立董事将在公司 2025 年度股东会上进行述职，述职报告
同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《2025 年内部控制自我评价报告》
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
《2025 年内部控制自我评价报告》同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告及利润分配预案》
《2025 年度利润分配方案》需提请公司 2025 年度股东会审
议。《2025 年度利润分配方案公告》同日在《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2025 年度计提信用减值及资产减值
准备的议案》
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
《关于 2025 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》同日在
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《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
公司董事会在审议本议案时，关联董事彭兴庭先生已回避表决，
《2026 年度日常关联交易预计公告》
同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报
告》
《2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》同日在巨潮
资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2025 年度股
东会，并授权公司董事会秘书办理股东会召开的具体事宜。股东
会召开的时间、地点将另行通知。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、董事会会议通报事项
（一）本次会议听取了独立董事关于独立性的自查报告，公
司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估后出具的专项意见
同日在巨潮资讯网上披露。
（二）本次会议听取了《董事会审计委员会对会计师事务所
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履行监督职责情况报告》和《对会计师事务所 2025 年度履职情
况的评估报告》
，具体内容同日在巨潮资讯网上披露。
（三）本次会议听取了《2025 年度内部审计工作报告》和
《2025 年投资后评价年度工作报告》。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十八次会议决议。
（二）公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
（三）公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决
议。
（四）公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
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