证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2026-007
北京钢研高纳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次
会议于2026年3月9日以通讯方式通知各位董事，于2026年3月18日在公司会议室
以现场结合视频会议方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其他
董事出席0名。
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周
武平先生主持，经表决形成如下决议：
二、会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度董事会
工作报告》的议案
经审议，全体董事会成员认为公司2025年度董事会工作报告客观、真实地
反映了公司董事会2025年度的履职状况与工作成果。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将
在公司2025年度股东会上进行述职。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性的自查
报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查
情况的专项报告》。
具体内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2025年度股东会审议。
（二）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度总经理
工作报告》的议案
经审议，董事会认为，2025年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东
会各项决议，各项管理制度得到有效落实，公司保持持续稳定发展。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年年度报告
全文及其摘要》的议案
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规规定，并根据自身实际情况，完成了2025年年度报告及其摘要的编制工
作。董事会认为，公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审核程序合法合
规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度利润分
配方案》的议案
经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配方案符合相关法律、法规、
《公司章程》的规定及公司的经营情况，同意公司本次利润分配方案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（五）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度募集资
金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案
经审议，董事会同意公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度内部控
制自我评价报告》的议案
经审议，董事会同意公司2025年度内部控制自我评价报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度环境、
社会及治理（ESG）报告》的议案
经审议，董事会同意公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司提请股东会授权
董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》的议案
经审议，董事会同意公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（九）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2026年度日常关
联交易预计发生金额》的议案
经审议，董事会同意公司2026年度日常关联交易预计发生金额事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
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本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事陈思联先生、曹爱军先生回避表决本议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（十）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司及子公司向银行
申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计》的议案
经审议，董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及
担保额度预计事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
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关联董事王兴雷先生回避表决本议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（十一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司调整董事会专
门委员会委员》的议案
经审议，董事会同意公司调整董事会审计委员会、董事会战略委员会和董
事会薪酬与考核委员会委员。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司放弃参股公司
常州钢研极光增材制造有限公司优先购买权暨关联交易》的议案
经审议，董事会同意公司放弃参股公司股权转让的优先购买权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事陈思联先生、曹爱军先生回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开2025年度
股东会》的议案
公司第七届董事会第十次会议决定于 2026 年 4 月 10 日（星期五）召开 2025
年度股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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