久盛电气股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董
事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》
以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，
诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，
充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小
股东的利益。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）独立董事简介
本人顾国兴，1957 年 12 月出生，正高级工程师，原上海核工程研究设计院
副院长。1982 年 1 月毕业于南京大学原子核物理专业；1982 年 2 月至 1993 年 2
月在中国核动力研究设计院工作，从事核工程研究设计，先后任助理工程师，工
程师，1992 年破格提升为高级工程师；1993 年 3 月至 2018 年 3 月在上海核工程
研究设计院工作，从事核电工程研究设计，1994 年破格提升为正高级工程师；
核电工程项目的设计及管理；2008 年至 2018 年在上海核工程研究设计院主持国
家科技重大专项科研管理工作，完成多个课题的研发并通过国家验收；2018 年 4
月至今任上海核工程研究设计院专家委专家。2023 年 3 月至今任久盛电气股份
有限公司独立董事。
（二）独立性
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，
未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机
构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要
股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响
独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
参加了公司召开的 5 次董事会和 2 次股东会，均亲自出席，无委托出席和缺席情
况。主动了解会议审议的各项议案，在与公司经营管理层保持充分沟通的基础上，
以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为，
其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会上的各项议案均投赞
成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
策委员会委员，均按时出席会议，未有缺席会议的情况，认真审议公司 2025 年
度经营计划的议案，积极履行委员职责，为公司发展战略提出合理建议。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司
实际情况，本人 2025 年度任职期间共参加了 1 次独立董事专门会议，对相关事
项进行认真审查，切实履行了独立董事的职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能，与会计师事务
所就相关问题进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及审计工作
的进展情况。
（四）保护投资者权益方面所做的工作情况
本人自担任独立董事以来，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，重点关注公
司运营管理、内部控制等制度的建设和执行情况，对公司股东会和董事会决议执
行情况进行持续监督，主动了解最新监管政策，深化对保护投资者权益的认识和
理解，提升对公司经营运作的监督能力，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
同时，本人不断加强自身学习，认真了解最新的监管政策和法律法规，尤其
是涉及到上市公司法人治理结构、规范运作等方面的知识，为公司的科学决策和
风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
司生产经营、财务情况、内部控制制度的建设和运作情况、董事会会议决议执行
情况等事项进行监督和管理，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇
报，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，密切关注外部环境及市场变化对公
司的影响。本人全年累计现场工作时间达 15 日。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，
积极配合和支持独立董事工作，切实保障独立董事的知情权，充分听取独立董事
意见，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的
合法权益。
（六）履行职责的其他情况
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告与内部控制评价报告相关事项
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制
并披露《2024 年年度报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告》
《2025
年第三季度报告》以及《2024 年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况。本人认为，公司定期报告和内部控制评价
报告的披露，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，不存在损害
公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）聘用会计师事务所事项
司 2025 年度审计机构的事项。本人认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，同
意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。
（三）董事、高级管理人员的薪酬事项
年度公司董事薪酬（津贴）方案和高级管理人员薪酬方案的事项。本人认为，公
司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案，综合考虑了公司所处行业、公司经
营情况及相关人员的实际工作绩效情况等因素，相关审议程序符合《公司章程》
和有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）修订及制定公司部分治理制度
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和
规范性文件的规定，公司于 2025 年 6 月 19 日召开了第六届董事会第五次会议，
公司本次同步制定、修订部分治理制度。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，忠实、勤勉履行
独立董事职责。在履职过程中，积极参与公司董事会各项决策，对审议议案进行
审慎研究与独立判断，就相关事项与公司各方保持充分沟通，助力公司稳健经营
与规范运作。本人依托自身专业背景，始终以独立、客观、审慎的态度行使表决
权，切实维护公司及全体投资者的合法权益。
履职规范，一如既往勤勉尽责、忠实履职。充分发挥专业优势与经验，为公司经
营发展提供更具建设性的专业意见，助力提升公司科学决策水平，切实维护广大
投资者尤其是中小投资者的利益，推动公司实现高质量发展。
特此报告。
独立董事：顾国兴
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