国药集团药业股份有限公司
或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》《公司章程》等有关规定及要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积
极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议，对公司董事
会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供支撑，
促进公司可持续发展，维护了公司和股东、特别是中小股东的合法利益。现将
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
余兴喜先生：出生于 1958 年，中国国籍，经济学学士，管理学硕士，高级
会计师职称，具有中国注册会计师、注册税务师、企业法律顾问、基金从业等资
格。曾任中国铁道建筑总公司（现为中国铁道建筑集团有限公司）及其整体上市
的 A+H 上市公司中国铁建股份有限公司董事会秘书及下属公司董事、董事长、总
经理等职。对财务会计、投融资、资本市场、公司治理等有深入的研究。2022
年 4 月开始担任国药集团药业股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会召集人或委员外
的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，
本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职
责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个
人影响，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）会议出席及表决情况
发生。每次召开会议前，本人通过多种方式，对董事会审议的各项议案进行认真
审核，并在此基础上，独立、审慎、客观地行使表决权。
公司董事会下设 4 个专门委员会，本人现担任董事会审计委员会召集人、战
略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，报告期内公司共召开 4 次审计委员会会
议、2 次战略委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议，本人均出席，具体出席
董事会专门委员会情况如下：
独立董事 审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会
余兴喜 4 2 - 2
此外，根据实际工作需要，2025 年度，公司独立董事专门会议召开了 3 次
会议，本人均出席会议。
议。
上述各项会议，本人会前均仔细审阅了公司发送的资料，对其中需要进一步
了解的情况，通过邮件、电话等方式与公司及时进行沟通了解，会议中本人均积
极参与审议和讨论，按监管要求发表意见，独立、客观、审慎行使表决权。本人
认为 2025 年度公司董事会及其专门委员会、独立董事专门会议和股东会的召集
召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对各项议案
均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。此外，会议期间，
本人充分发挥自身金融、财务、公司治理和内控、董事会建设等方面专业知识和
实践经验，对公司治理和规范运作、财务审计、内控规范、信息披露和投资者沟
通等方面工作建言献策。
（二）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未行使特别职权，未提议召开董事会、未提议召开临时股东
会或独立聘请中介机构等情形。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了多次沟通，就公
司财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流，勤勉尽责，认真
履职，及时了解公司财务状况和经营成果，充分发挥监督作用，促进董事会及经
营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（四）与中小股东沟通交流情况
本人现场出席股东会和参加业绩说明会时，如有中小投资者参会并提问，均
积极解答中小投资者问题，并在会后就中小投资者关心的问题进行交流；积极关
注公司网站、上证 E 互动、投资者热线接到的中小投资者留言，对相关问题回
复提出专业指导和意见。
（五）现场考察及公司配合独董工作情况
的作用，履行独立董事职责，本人通过电话、邮件、网站等多种途径全面了解、
持续关注公司的生产经营、财务管理、内控体系建设以及董事会决议执行等情况。
本人在参加年度董事会、股东会及其他会议期间现场考察公司及下属子公司情况，
重点对公司核心业务及创新转型情况、公司治理及规范运作情况进行了考察，进
一步深化对公司经营管理、规范运作和风险防范等情况了解。平时与公司管理层
保持良好沟通，其中两次与管理层进行现场沟通，听取管理层关于公司经营状况、
规范运作以及财务管理、风险管控等方面的汇报。本人也运用自身专业知识和相
关管理经验，同管理层交流，定期参与公司战略规划的制定和更新，确保其与市
场趋势、技术变革和竞争格局保持同步，建议公司提升运营效率与成本控制，强
化风险管理与内部控制，公司管理层均积极采纳。
在召开董事会会议及各专门委员会、独立董事专门会议和股东会会议前，公
司能够精心准备会议材料，并及时向本人提供，日常和本人保持紧密沟通，保证
了独立董事享有与其他董事同等的知情权，定期或不定期向本人发送公司材料、
监管培训资料等材料和信息，对需审议的事项和履职相关的情况能及时进行沟通，
为本人履职提供了良好保障。
三、履职重点关注事项的情况
报告期内，本人认真审查了公司应当披露的关联交易。对关联交易是否必要、
客观、定价是否合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并依照相关程
序进行了审核，并在公司独立董事专门会议上表决同意公司报告期内关联交易，
并同意提交董事会审议。经核查，公司的关联交易符合市场准则，没有发生损害
公司和股东利益的情况，尤其没有损害中小股东利益的情况。
报告期内，不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。
报告期内，不涉及公司被收购情形。
报告期内，本人作为审计委员会召集人，认真审阅了公司 2024 年年度报告、
控制评价报告，并及时召集审议以上报告的审计委员会，客观、公正地发表了意
见，同意以上报告并同意提交董事会审议。
报告期内，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制体系建设情况进行
了自我评价，并编制了 2024 年度内部控制自我评价报告。本人认为：公司内部
控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得
到贯彻落实，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控
制体系的建立、健全情况。
报告期内，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公
司章程》等相关规定，结合市场信息，基于审慎性原则，并综合考虑本公司现有
业务状况、发展需求及整体审计需要，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为 2025 年度会计师事务所及内部控制审计机构。本人对天健会计师事务所
（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了
认真核查，召集了审计委员会会议就续聘会计师事务所议案进行了审议，公司审
计委员会委员一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务报告审计机构，并同意提交董事会审议。本人在董事会上同意了此议案，
该议案提交股东会审议通过。
报告期内，本人于 2025 年 3 月 18 日召集审计委员会会议，本人在充分了
解陈飞先生的职业、学历、职称、工作经历等情况后，认为其具备担任公司财务
总监的资格和能力，会上审议通过《国药股份关于聘任公司高级管理人员的议案》，
全体委员一致同意聘任陈飞先生为公司财务总监。
公司于 2025 年 3 月 18 日召开第八届董事会第二十三次会议，会上审议通
过《国药股份关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任陈飞先生为公司财务总
监，本人在会上对上述议案表示同意。
差错更正情况
报告期内，公司不存在该情形。
报告期内，公司于 2025 年 3 月 18 日召开第八届董事会第二十三次会议，
聘任田国涛先生为公司总经理，叶彤女士、肖卓远女士、唐磊先生为公司副总经
理，陈飞先生为公司财务总监，本人在充分了解上述人员的职业、学历、职称、
工作经历等情况后，认为候选人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，在会
上对《国药股份关于聘任公司高级管理人员的议案》表示同意。
公司于 2025 年 6 月 20 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于提名董事候选人的议案》，提名刘月涛先生、周滨先生为公司第八届董事
会董事候选人。本人在充分了解上述人员的职业、学历、职称、工作经历等情况
后，认为上述人员具备担任公司董事的资格和能力，在会上对上述议案表示同意。
公司于 2025 年 8 月 29 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于提名董事候选人的议案》，提名张平女士为公司第八届董事会董事候选人。
本人在充分了解其职业、学历、职称、工作经历等情况后，认为其具备担任公司
董事的资格和能力，在会上对上述议案表示同意。
公司于 2025 年 11 月 21 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于提名董事候选人的议案》，提名黄国平先生为公司第八届董事会董事候选
人。本人在充分了解其职业、学历、职称、工作经历等情况后，认为其具备担任
公司董事的资格和能力，在会上对上述议案表示同意。
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划。
报告期内，本人出席薪酬与考核委员会会议并认真审查了公司董事和高级管
理人员的考核与薪酬情况，认为其薪酬的发放符合公司绩效考评及薪酬制度的相
关规定。
报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对
象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排
持股计划情形。
报告期内，无其他情况。
四、总体评价和建议
报告期内，本人作为独立董事认真履行法律法规和《公司章程》《独立董事
工作制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信；积极参加股东会、董事会、各
专门委员会会议和独立董事专门会议，以独立客观的立场参与公司重大事项的决
策，为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支持。
神，本着对公司负责、对股东负责的态度，认真履行独立董事的义务，强化独立
董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用。
国药集团药业股份有限公司
独立董事：余兴喜
首页
微信公众号
证券之星APP
