证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2026-014
中微半导体（深圳）股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10 号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的相关规定，中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）
就 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于中微半导体（深圳）股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910 号），本公司由主承销商中
信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 6,300 万股，发行价为每股人民币 30.86 元，共计募集资金 194,418.00
万元，坐扣承销和保荐费用 10,409.26 万元（其中，不含税承销费为人民币
不属于发行费用）后的募集资金为 184,008.74 万元，已由主承销商中信证券股份
有限公司于 2022 年 8 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用 2,947.86 万元后，公司本次募集资金净额为 181,650.09 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（天健验〔2022〕3-73 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
金额单位：人民币 万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 181,650.09
项目投入 B1 32,262.97
超募资金永久补流 B2 96,000.00
截至期初累计发生额
超募资金回购股份 B3 3,045.00
利息收入净额 B4 6,403.51
项目投入 C1 22,296.42
超募资金永久补流 C2 14,288.23
本期发生额
超募资金回购股份 C3
利息收入净额 C4 2,140.60
项目投入 D1=B1+C1 54,559.39
超募资金永久补流 D2=B2+C2 110,288.23
截至期末累计发生额
超募资金回购股份 D3=B3+C3 3,045.00
利息收入净额 D4=B4+C4 8,544.11
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 22,301.58
实际结余募集资金 F 22,366.52
差异 G=E-F -64.94
注：差异 64.94 万元构成为实际结余募集资金中 64.94 万元，系以公司自筹资金支付的
发行费用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发
〔2025〕69 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《中微半导体（深圳）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管
理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2022 年 7 月 20 日分别
与中国农业银行股份有限公司深圳南山支行和招商银行股份有限公司深圳科技
园支行签订了《募集资金三方监管协议》；连同保荐机构中信证券股份有限公司
于 2022 年 9 月 23 日分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商
银行股份有限公司深圳华联支行、中国银行股份有限公司深圳鹏龙支行签订了
《募集资金三方监管协议》；公司和四川中微芯成科技有限公司（系中微半导的
全资子公司，以下简称“四川中微芯成”）连同保荐机构中信证券股份有限公司
于 2022 年 10 月 10 日、2022 年 11 月 23 日分别与交通银行股份有限公司深圳学
府支行和中信银行股份有限公司深圳后海支行签订了《募集资金四方监管协议》；
公司和四川中微芯成连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2023 年 8 月 10 日分
别与中国民生银行股份有限公司深圳桃园支行、上海浦东发展银行股份有限公司
深圳西乡支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、四川中微芯成连同保荐
机构中信证券股份有限公司于 2024 年 7 月 5 日分别与兴业银行股份有限公司深
圳高新区支行、中国民生银行股份有限公司深圳桃园支行签订了《募集资金三方
监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方
及四方监管协议与上海证券交易所三方或四方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 8 个募集资金专户、3 个结构性存款账
户和 1 个证券收益凭证账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公司深圳南
山支行
中国民生银行股份有限公司桃园支
行
兴业银行深圳高新区支行 337130100100477025 5,540,634.15
开户银行 账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公司深圳后海支
行
证券收
中信银行股份有限公司深圳后海支
行
[注 1]
交通银行股份有限公司深圳学府支
行
交通银行股份有限公司深圳学府支 结构性
行 存款
中国民生银行股份有限公司桃园支
行
结构性
中国民生银行股份有限公司桃园支
行
浦发银行深圳西乡支行 79460078801900001002 170.32
中国民生银行股份有限公司桃园支
行
结构性
中国民生银行股份有限公司桃园支
行
合 计 223,665,165.52
[注 1]：中信银行股份有限公司深圳后海支行账户 8110301012800642317 中 60,000,000.00
元实际已打入广发证券的 5406319900200 账号购买收益凭证
[注 2]：中国民生银行股份有限公司深圳桃园支行账户 688886696 中 40,000,000.00 元实
际已打入该银行的 724200506 账号购买结构性存款；中国民生银行股份有限公司深圳桃园
支行账户 688886696 中 40,000,000.00 元实际已打入该银行的 724206321 账号购买结构
性存款
[注 3]：中国民生银行股份有限公司深圳桃园支行账户 656558899 中 23,000,000.00 元实
际已打入该银行的 724090725 账号购买结构性存款
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 12 月 23 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第
一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 6,471.13 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司 2025 年 8 月 5 日发布了《中微半导体（深圳）股份有限公司关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公司第二届董事会第二十五次会议和
第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 4.0 亿元（含本数）的暂时闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产
品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收
益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额
度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关
产品余额为 20,300.00 万元。
单位：万元
序号 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 起息日 到期日
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
本年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的
情况。
（七）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 8 月 10 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价
交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币
份方案之日起 12 个月内。2024 年 7 月 24 日，公司完成回购，已实际回购公司
股份 1,506,639 股，占公司总股本的比例为 0.38%，回购成交的最高价为 24.77
元/股，最低价为 16.35 元/股，回购均价为 20.21 元/股，使用资金总额为
专用账户中。
公司于 2025 年 10 月 14 日召开了第三届董事会第四次会议，于 2025 年 10
月 31 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，会议通过了《关于使用剩余超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 14,240.06
万元（含已到期利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流
动资金”，故上述剩余资金留存在证券回购股份专用账户中本期已不属于募集资
金范围。
公司于 2026 年 2 月 11 日召开董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第三
届董事会第六次会议，于 2026 年 2 月 28 日召开了 2026 年第一次临时股东会，
会议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》和《关于首
次公开发行股票节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金并向全
资子公司实缴注册资本的议案》，同意公司对公司 IPO 募投项目结项，并将节余
募集资金 12,083.43 万元用于永久补充流动资金，将节余募集资金 10,000 万元
用于新募投项目--“IPM 产线项目”。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天健会计师事务所（普通特殊合伙）认为，公司 2025 年度募集资金存放、
管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定编制，如实反映
了公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情
形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上，保
荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
中微半导体（深圳）股份有限公司董事会
附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：中微半导体（深圳）股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 181,650.09 本年度投入募集资金总额 36,584.65
变更用途的募集资金总额 167,892.62
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
已变更
截至期末 截至期末累计 项目达到 项目可行
项目，含 截至期末承 截至期末投入 本年度 是否达
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 预定可使 性是否发
部分变 诺投入金额 进度（%） 实现的 到预计
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 额 投入金额的差额 用状态日 生重大变
更（如 (1) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
(2) (3)＝(2)-(1) 期 化
有）
大家电和
工业控制
MCU 芯片 否 19,356.49 19,356.49 19,356.49 9,696.90 15,955.51 -3,400.98 82.43 不适用 不适用 否
月
研发及产
业化项目
物联网
SoC 及模
拟芯片研 否 13,253.32 13,253.32 13,253.32 5,131.97 11,377.94 -1,875.38 85.85 不适用 不适用 否
月
发及产业
化项目
车规级芯
片研发项 否 28,275.05 28,275.05 28,275.05 7,467.55 15,225.95 -13,049.10 53.85 不适用 不适用 否
月
目
补充流动
否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00 不适用 不适用 否
资金
项目小
－ 72,884.86 72,884.86 72,884.86 22,296.42 54,559.39 -18,325.47 － － － －
计
超募资金投向
超募资金 － － － 14,288.23 113,333.23 －
其中：永
久补充流 否 － － － 14,288.23 110,288.23 － 不适用 不适用 不适用 不适用 否
动资金
回购股份 否 － － － 3,045.00 － 不适用 不适用 不适用 不适用 否
超募资金
－ － － 14,288.23 113,333.23 －
投向小计
合计 － － － 36,584.65 167,892.62 －
公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投
项目延期并增加实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期，并增加
公司或全资子公司为实施主体。大家电和工业控制 MCU 芯片研发及产业化项目、物联网 SoC 及模拟芯片研发及产
业化项目及车规级芯片研发项目预定可使用状态日期由 2024 年 3 月调整至 2026 年 3 月。本次募投项目延期并增
未达到计划进度原因（分具体项目）
加实施主体的原因为：上述募投项目均由若干子项目构成，而后续子项目需要在前期项目成果基础上面持续进行。
各子项目成熟一个可以使用一个，分批投产使项目具有更高经济效益，项目延期符合募投项目研发的客观实际、
公司整体利益和长远发展；公司拥有多个研发团队，多数研发项目需要各团队配合进行，增加募投项目实施主体
有利于公司研发资源整合，提高研发效率，加快募投项目推进速度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2022 年 12 月 23 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募
募集资金投资项目先期投入及置换情况 集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项
目及支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 6,471.13 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2022 年 8 月 16 日发布了《中微半导体（深圳）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》，公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 170,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存
款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金进行现金管理或投资相关产品 117,356.49 万元。
公司于 2023 年 8 月 12 日发布了《中微半导体（深圳）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》，公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 130,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、
定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 公司于 2024 年 8 月 8 日发布了《中微半导体（深圳）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 95,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存
款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环
滚动使用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金进行现金管理或投资相关产品 48,900 万元。
公司 2025 年 8 月 5 日发布了《中微半导体（深圳）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 4.0 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、
通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期
限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金进行现金管理或投资相关产
品 20,300 万元。
公司于 2022 年 9 月 9 日分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，于 2022 年 9 月 28
日召开了 2022 年第二次临时股东大会，会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用人民币 32,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金。公司于 2023 年 9 月 26 日分别召开第二届董事会
第八次会议和第二届监事会第七次会议，于 2023 年 10 月 13 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 32,000.00 万元的超募资金永久补充
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 流动资金。公司于 2024 年 9 月 26 日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，于 2024
年 10 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司使用人民币 32,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金。公司于 2025 年 10 月 14 日召开了第
三届董事会第四次会议，于 2025 年 10 月 31 日召开了 2025 年第三次临时股东会，会议通过了《关于使用剩余超
募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 14,240.06 万元（含已到期利息收入，实
际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 详见一、（二） 募集资金使用和结余情况中说明
公司 2024 年大家电和工业控制 MCU 芯片研发及产业化项目、物联网 SoC 及模拟芯片研发及产业化项目、车规级
芯片研发项目，“研发费用”投入中，包括委托其他全资子公司进行研发的相关支出。
届监事会第十四次会议审议通过，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，
调整募投项目“大家电和工业控制 MCU 芯片研发及产业化项目”、“物联网 SoC 及模拟芯片研发及产业化项目”、
募集资金其他使用情况 “车规级芯片研发项目”的内部投资结构。
公司于 2026 年 2 月 11 日召开董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第三届董事会第六次会议，于 2026 年 2 月
《关于首次公开发行股票节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金并向全资子公司实缴注册资本
的议案》，同意公司对公司 IPO 募投项目结项，并将节余募集资金 12,083.43 万元用于永久补充流动资金，将节
余募集资金 10,000 万元用于新募投项目--“IPM 产线项目”。
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