证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2026-005
久盛电气股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第九
次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 4 月 10 日召开公司
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 10
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026 年 04 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 4 月 2 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书
面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件 1）出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2025 年度董事会工作报告>的
议案》
《关于<2025 年年度报告>及摘要的议
案》
《关于 2025 年度利润分配和资本公积
金转增股本方案的议案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普
议案》
《关于 2026 年度公司及子公司向银行
申请综合授信额度的议案》
《关于公司 2026 年度对子公司担保额
度预计的议案》
《关于 2026 年度公司董事薪酬（津
贴）方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于变更公司注册资本、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》
东会审议，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
以披露。公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
江省湖州市经济技术开发区彩凤路 1088 号久盛电气股份有限公司三楼证券部办理出席会议资格登
记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），
以便登记确认。传真或信函应在 2026 年 4 月 8 日下午 16:30 前送达或传真至公司证券部。来信请
注明“股东会”字样，不接受电话登记。
理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证。
股东证券账户卡复印件(盖公章) 或持股凭证复印件（盖公章）、 出席人身份证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证。
到手续。
联系人：张欢欢
联系电话：0572-2228297
传真：0572-2228166
邮编：313099
邮箱：zhh@teccable.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附
件 2）。
五、备查文件
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
附件 1：
久盛电气股份有限公司
久盛电气股份有限公司：
本人/本单位（委托人）已持有久盛电气股份有限公司股份_______股，兹全权委托
__________先生∕女士（受托人身份证码：________________）代表本人∕本单位出席久盛电气
股份有限公司 2025 年年度股东会，并对提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本
单位对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。本授权委托书的有
效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩
同意 反对 弃权 回避
的项目可
以投票
所有提案
非累积投
票提案
报告>的议案》
要的议案》
资本公积金转增股本方案的议
案》
（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
司向银行申请综合授信额度的
议案》
司担保额度预计的议案》
酬（津贴）方案的议案》
人员薪酬管理制度>的议案》
订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
特别说明事项：
避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证号码或法人营业执照编号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
－3:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至下午 3:00 期间的任意时间。
票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 3：
久盛电气股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量（股）：
出席会议人姓名/名称： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章：
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