证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2026-033
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
届董事会
（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 19 日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026
年 3 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间：2026 年 3 月 19 日 9:15-15:00。
会议室
海证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-027）。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 89 人，代表股份 9,784,930 股，占公司有表决权
股份总数的 6.1300%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 2,762,840 股，占公司有表决权
股份总数的 1.7308%。
通过网络投票的股东 82 人，代表股份 7,022,090 股，占公司有表决权股份总
数的 4.3992%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 86 人，代表股份 5,612,110 股，占公司有表
决权股份总数的 3.5158%。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 2,762,840 股，占公司有表
决权股份总数的 1.7308%。
通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 2,849,270 股，占公司有表决权股
份总数的 1.7850%。
北京市君泽君（深圳）律师事务所以现场方式对本次会议进行见证，并出具
法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果
如下：
总表决情况：
同意 8,408,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.9319%；反
对 1,366,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 13.9700%；弃权 9,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,235,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 24.3571%；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1711%。
表决结果：上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的过半
数通过。
四、律师出具的法律意见
人民共和国公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召
集本次股东会的资格；出席或列席本次股东会的人员具备合法资格；本次股东会
的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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