证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2026-008
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议召开日期：2026 年 3 月 19 日（星期四）下午 14:00
网络投票时间：2026 年 3 月 19 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 3 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 19 日
州）股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室。
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 55 人，代表股份 28,099,700 股，占公司有表决
权股份总数的 52.6804%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 27,934,000 股，占公司有表决权
股份总数的 52.3697%。
通过网络投票的股东 50 人，代表股份 165,700 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3106%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 52 人，代表股份 2,559,700 股，占公司有表
决权股份总数的 4.7988%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,394,000 股，占公司有表
决权股份总数的 4.4882%。
通过网络投票的中小股东 50 人，代表股份 165,700 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3106%。
（三）公司全体董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2026 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 28,066,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8811%；
反对 31,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1117%；弃权 2,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071%。
中小股东表决情况：
同意 2,526,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
拟作为公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联
关系的股东已对本议案回避表决。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2026 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 28,066,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8811%；
反对 31,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1117%；弃权 2,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071%。
中小股东表决情况：
同意 2,526,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
拟作为公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联
关系的股东已对本议案回避表决。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 28,066,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8811%；
反对 31,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1117%；弃权 2,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071%。
中小股东表决情况：
同意 2,526,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
拟作为公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联
关系的股东已对本议案回避表决。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派了杨学良律师、张凤婷律师出席并见证了本次
股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会召集和召开程序、
召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议
均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、
有效。
五、备查文件
（一）《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决
议》；
（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
特此公告。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
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