证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-015
中国铀业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）第一届董事会
第三十次会议通知已于 2026 年 3 月 16 日通过通讯方式向公司全体董事发出，会
议于 2026 年 3 月 19 日以通讯方式召开。本次会议由董事长袁旭主持，应出席董
事 12 人，实际亲自出席董事 12 人，公司部分高级管理人员、相关部门负责人列
席了本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
案》
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意提名袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、姜宏先生、张绍坤先
生、肖林兴先生和张红军先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会
审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行
逐项表决。
具体内容及候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会换届选举的公告》
。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意提名刘为胜先生、赵旭东先生、陈运森先生和王俊仁先生为第二
届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐
项表决。
具体内容及候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会换届选举的公告》
。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意对公司组织架构进行调整。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意于 2026 年 4 月 7 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
中国铀业股份有限公司董事会
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