第十届董事会第十八次会议 2026 年 3 月 18 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2026－017
华润双鹤药业股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2026 年 3 月 8 日以邮件方式
向全体董事发出，会议于 2026 年 3 月 18 日以现场及通讯方式召开。
出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由董事
长陆文超先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
本议案需提交股东会审议批准。
《 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
本议案需提交股东会审议批准。
第十届董事会第十八次会议 2026 年 3 月 18 日
《2025 年度审计与风险管理委员会履职报告》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
审计与风险管理委员会意见：同意。
审计与风险管理委员会意见：同意。
《关于 2025 年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案需提交股东会审议批准。
《2025 年年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
《2025 年年度报告摘要》
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
审计与风险管理委员会意见：同意。
议案
第十届董事会第十八次会议 2026 年 3 月 18 日
审计与风险管理委员会意见：同意。
《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
审计与风险管理委员会意见：同意。
《 2025 年 度 可 持 续 发 展 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
《2025 年度可持续发展报告摘要》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
年度“提质增效重回报”行动方案的议案
《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2026
第十届董事会第十八次会议 2026 年 3 月 18 日
年度“提质增效重回报”行动方案的公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
解除限售期解除限售条件成就的议案
《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限
售期解除限售条件成就的公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
董事长陆文超先生为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对
象，回避表决。
薪酬与考核委员会意见：同意。
股票的议案
《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票 1.0059 万股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，同意
公司注册资本减少至 103,857.2452 万元。
《关于变更注册资本及修订公司<章程>的公告》详见上海证券交
第十届董事会第十八次会议 2026 年 3 月 18 日
易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》。
本议案需提交股东会审议批准。
鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票导致的股份总数、注册资本变更，同意对公司《章程》同步做
出修订。
《关于变更注册资本及修订公司<章程>的公告》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》。公司《章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东会审议批准。
同意召开公司 2025 年度股东会，授权公司董事长择机确定本次
会议具体时间及地点。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
第十届董事会第十八次会议 2026 年 3 月 18 日
报备文件：
议有关事项的审阅意见
关事项的审阅意见
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