证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2026-008
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次会议通知已于 2026 年 3 月 13 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 3 月
应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法
规规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
董事会认为：在不影响公司正常生产经营活动的前提下，公司向控股子公
司提供借款以满足其业务发展资金需求，有助于控股子公司的业务顺利发展，
充分发挥公司的整体规模优势。公司针对本次提供借款暨关联交易事项已采取
了必要的风险控制及保障措施，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东
利益特别是中小股东利益的情形。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经独立董事专门会议以及董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于向控股子
公司提供借款暨关联交易的公告》。
（二）审议并通过《关于全资子公司与关联人共同投资设立合伙企业暨关
联交易的议案》
董事会认为：公司全资子公司本次关联交易事项符合公司业务发展需要及
发展方向，对于公司的生产经营不会产生重大的影响。本次审议程序符合《中
华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法
规及《公司章程》的规定。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允
合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东利益，特别是中小股东
利益的情形。
关联董事李刚先生已回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经独立董事专门会议以及董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于全资子公
司与关联人共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告》。
特此公告！
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