证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2026-009
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
为了规范公司发起股东及相关主体的股份减持行为，维护公司股价稳定，切
实保护全体投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》等
相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关
于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-010）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案（提供网络投
票）》
董事会决定在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，提请股东会审议
相关尚需股东会审议的议案。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《宁夏巨能机器人股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
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