公司代码：603179 公司简称：新泉股份
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
江苏新泉汽车饰件股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部
控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项
监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内
部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组
织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提
高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供
合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
□是 √否
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内
部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务
报告内部控制重大缺陷。
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论
的因素。
√是 □否
√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
司、江苏新泉模具有限公司、青岛新泉汽车饰件有限公司、北京新泉志和汽车饰件系统有限公司、
长春新泉志和汽车饰件有限公司、长沙新泉汽车饰件系统有限公司、宁波新泉志和汽车饰件系统有
限公司、佛山新泉汽车饰件有限公司、成都新泉汽车饰件系统有限公司、西安新泉汽车饰件有限公
司、宁德新泉汽车饰件有限公司、新泉发展香港有限公司、XINQUAN HICOM MALAYSIA SDN.BHD.、
新泉（上海）汽车零部件有限公司、常州新泉汽车零部件有限公司、芜湖新泉志和汽车外饰系统有
限公司、合肥新泉汽车零部件有限公司、Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.、
Xinquan US Automotive Interior System Co., Ltd.、常州新泉志和汽车外饰系统有限公司、安
庆新泉汽车零部件有限公司、XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.、Xinquan
Slovakia Automotive Trim s. r. o.、Xinquan US LLC、Xinquan US Group LLC、Xinquan Texas
Automotive Interiors LLC、安徽瑞琪汽车零部件有限公司、Xinquan Europe GmbH、Xinquan
Ingolstadt Interior GmbH、Xinquan Kentucky Automotive Interiors LLC、晋中新泉汽车饰件
有限公司、常州新泉智能机器人有限公司
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100.00
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100.00
组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业
务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、
信息系统、关联交易管理、档案管理、子公司管理、内部审计。
资金活动、采购业务、资产管理、销售业务。
在重大遗漏
□是 √否
□是 √否
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度、评价方法，组织开展内部控制评价工作。
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规
模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
利润总额 错报≥利润总额的 5% 利润总额的 3%≤错报＜利 错报＜利润总额的 3%
润总额的 5%
资产总额 错报≥资产总额的 2% 资产总额的 1%≤错报＜资 错报＜资产总额的 1%
产总额的 2%
营业收入总额 错报≥营业收入总额的 1% 营业收入总额的 0.5%≤错 错报＜营业收入总额的
报＜营业收入总额的 1% 0.5%
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 ①公司董事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为并
给企业造成重大损失和不利影响；②公司因发现以前年度存在重大会计差错，更
正已上报或披露的财务报告；③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督
无效；④当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。
重要缺陷 ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策，其严重程度不如重大缺陷；②企业
重述已上报或披露的财务报告，以更正由错误导致的严重程度不如重大缺陷的重要
错报；③受控制缺陷影响存在、其严重程度不如重大缺陷，但足以引起审计委员
会、董事会关注；④对于编制期末财务报告的过程控制存在一项或多项缺陷且不
能合理保证财务报表达到真实、准确的目标。除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其
他控制缺陷。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
利润总额 错报≥利润总额的 5% 利润总额的 3%≤错报＜利 错报＜利润总额的 3%
润总额的 5%
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 ①重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；②严重违反国家法律法规或规范性
文件；③违反决策程序导致重大失误；④中高级管理人员和高级技术人员流失严
重；⑤内部控制评价的重大缺陷不能得到整改。
重要缺陷 ①公司重要业务制度存在重要缺陷；②违反企业内部规章制度；违反决策程序导
致一般性失误；③公司关键岗位业务人员流失严重；④内部控制评价的重要缺陷
不能得到整改。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
无
缺陷
□是 √否
缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
无
大缺陷
□是 √否
要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：唐志华
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