中粮糖业控股股份有限公司
会议材料
会议须知
为维护投资者合法权益，确保中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）
股东会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体
人员遵照执行。
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，本次股东会设会务处，具体负责股东会的程序安排和会务工作。
二、除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘
请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入
会场。
三、参会股东及股东代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，
股票账户卡、授权书等）于 2026 年 3 月 27 日办理会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位
股东发言时间一般不超过 10 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或
将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指
定的有关人员有权拒绝回答。
七、会议投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
会议议程
一、会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议时间：
现场会议时间：2026 年 3 月 30 日 14:00。
网络投票时间：本次股东会网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 3 月 30 日的交易时间段，即
年 3 月 30 日 9:15-15:00。
三、现场会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 11
层中糖公司会议室。
网络投票平台：上海证券交易所股东会网络投票系统。
四、现场会议议程：
（一）主持人宣布现场会议开始并介绍公司股东、董事、高级管理人员出席、
列席会议情况；
（二）现场与会股东审议以下议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
（三）股东发言提问及解答；
（四）推选监票人和计票人；
（五）现场与会股东表决，统计表决结果；
（六）主持人宣布议案表决结果，律师宣读法律意见书；
（七）签署股东会决议、会议记录等文件；
（八）主持人宣布股东会结束。
会议议案
议案一：
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期即将届满，
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政
法规、监管规则及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。
经公司第十届董事会第二十三次会议审议，公司董事会同意提名李明华先
生、赵玮先生、曹高峰先生、王浩先生及吴浩军先生为公司第十一届董事会非独
立董事候选人。
上述董事候选人采取累积投票制方式选举。任期为自股东会审议通过之日起
三年。
现提请各位股东及股东代表审议。
附件：公司第十一届董事会非独立董事候选人简历
中粮糖业控股股份有限公司董事会
附件：
非独立董事候选人简历
李明华，男，汉族，1968 年 5 月生，中共党员，中国人民大学硕士研究生，
中欧国际商学院工商管理硕士。曾任中国粮油食品进出口(集团)有限公司总裁办
公室副主任、公关新闻部总经理，中国粮油食品(集团)有限公司战略部副总监兼
品牌管理部总经理，中粮集团有限公司研发部副总监兼品牌管理部总经理、党群
工作部部长、党组纪检组副组长；现任中粮糖业党委书记、董事长。
赵玮，男，汉族，1975 年 2 月出生，中共党员，经济学博士，注册会计师。
曾任中粮集团财务部会计税务部、财务部运营管理部职员，中粮集团财务部运营
管理部总经理助理，中粮糖业总会计师，中粮集团信息化建设工作小组组长，中
粮集团信息化管理部总监。现任中粮糖业董事、总经理。
曹高峰，男，汉族，1973 年生，中共党员，郑州粮食学院食品科学与工程
专业，本科工学学士，高级工程师。1997 年 7 月参加工作，2009 年 3 月加入中
粮集团，曾任中粮集团质量与安全管理部食品安全部总经理助理、副总经理，中
粮集团审计与法律风控部质量安全部副总经理、总经理，中粮集团质量安全管理
部副总监兼食品安全部总经理等职。现任中粮集团质量安全总监、质量安全管理
总监，中粮糖业董事。
王浩，男，汉族，1966 年 12 月出生，中共党员，中央财政金融学院会计系
工业会计专业本科，经济学学士，长江商学院工商管理硕士，国际财务管理师、
会计师。1988 年 7 月参加工作，1990 年 10 月加入中粮集团，曾任中粮集团财务
部副总监，中粮财务公司总经理，中粮集团审计与法律风控部总监，中粮酒业董
事长、党委书记，酒鬼酒股份有限公司董事长、党委书记，中粮名庄荟国际酒业
董事长，中粮长城酒业有限公司董事长。现任中粮集团有限公司派驻专业化公司
专职董事。
吴浩军，男，汉族，1968 年 6 月出生，中共党员，复旦大学 EMBA。1993 年
中粮信托有限责任公司董事、总经理，贵州茅台集团党委委员、副总经理（挂职），
中粮期货有限公司党委书记、总经理，中粮资本有限公司党委委员、副总经理。
现任中粮集团有限公司派驻专业化公司专职董事。
议案二：
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期即将届满，
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政
法规、监管规则及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。
经公司第十届董事会第二十三次会议审议，公司董事会同意提名董煜先生、
张伟华先生、司伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人采取累积投票制方式选举。任期为自股东会审议通过之
日起三年。
现提请各位股东及股东代表审议。
附件：公司第十一届董事会独立董事候选人简历
中粮糖业控股股份有限公司董事会
附件：
独立董事候选人简历
董煜，男，汉族，1975 年 9 月生，中共党员，硕士研究生。曾任国家发展
和改革委员会发展战略和规划司副处长，中央财经领导小组办公室经济二局副处
长、处长、副局长等职务；现任清华大学中国发展规划研究院常务副院长、研究
员，上海银行股份有限公司独立董事，中粮糖业独立董事。
张伟华，男，汉族，1984 年 7 月生，中共党员，会计学博士。曾任北京工
商大学商学院会计系副主任，北京工商大学商学院财务系主任、院长助理、副院
长；现任北京工商大学计划财务处副处长，双良节能系统股份有限公司独立董事，
北京翠微大厦股份有限公司独立董事，中粮糖业独立董事。
司伟，男，汉族，1978 年 11 月生，中共党员，管理学博士。曾任中国农业
大学讲师、副教授及教授，中国农业大学经济管理学院副院长；现任中国农业大
学经济管理学院院长。
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