陕西建工 集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议
陕西建 工集 团股份有 限公司 (以 下简称 “公 司 ” )第 九届董
事会第二次会议于 ⒛ 26年 3月 19日 在公司总部会议室以现 场结
合通讯方式 召开。
董事杨海生先生 、韩军锋先生、黄海龙先生 、独 立 董事郭世
辉先生、杨为乔先生 、徐 焕章先生、李勤女士、陈实先生以现场
方式出席会议 ,董 事杨兴斌先生以通讯 方式 出席会议。董事会秘
书齐伟红先生现场列席会议 ,公 司董事长杨海生先 生召集 、主持
会议。
会议通知 已于 ⒛ 26年 3月 11日 以书面和其他 电子方式送达
各位董事及相 关与会人员。会议的召集 、召开和表 决程序符合 《中
华人 民共和 国公司法》 《陕西建工集 团股份有限公 司章程 》及 《陕
西建 工集 团股份有 限公 司董事会议事规则》 等法律法规 、规范性
文件规定 ,会 议形成的决议合法有 效 。
会议 充分讨论 了会议议程 中列明的议案 ,公 司全体董事均参
与 了审议并投票表决 ,一 致通过以下决议 :
审议通过 《关于惠城至坪 山高速公路项 目政策性金融 工具借
款使用的议案》
同意公 司向国家开发银行陕西省 分行及 国开新 型政 策性金融
工具有限公 司申请的 9.5163亿 元政策性金融工 具借款 ,通 过权益
性资金的方式注入广 东陕建 惠坪高速公路项 目管理有 限公司,用
于惠城至坪 山高速公路项 目资本金。
表决 结杲 :9票 同意 ,0票 反对 ,0票 弃权
(以 ^lx尢 止文 )
(此 页无 正文 ,系 陕西建工集 团股份有限公 司第九届董事会第二次
会议会议决议 之 签署页 )
董事签字 :
杨海 生 杨兴斌
郭世辉 杨为乔
鼬
李 勤 陈 实
(此 页无 正文 ,系 陕西建 工集 团股份有限公司第九届董事会第二次
会议会议决议 之签署页 )
董事签字 :
杨海 生 杨兴斌 韩军锋 |
黄海龙 郭世辉 杨为乔
徐焕章 李 勤 陈 实
(此 页无正文 ,系 陕西建 工集 团股份有限公 司第九届董事会第二次
会议会议决议之盖章 页 )
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